涉兆豐銀案外案　蔡友才因借貸潤泰涉及不法遭羈押禁見

記者潘千詩／台北報導【10/5 06:29發稿│09:50  更新案情】

兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，竟查出案外案！台北地檢署前天搜索、傳喚兆豐前董事長蔡友才、前主秘王起梆、鑒機資產前董事謝泓源、潤泰集團總裁尹衍樑等18人後，蔡、王2人昨遭檢方依違反銀行法、證交法、偽造文書與金控法等罪嫌，聲請羈押禁見。台北地院歷經近8小時審理，今（5）日清晨5點10分裁定2人羈押禁見。

北院的羈押理由指出，蔡、王2人的犯罪嫌疑重大、有勾串共犯、證人及滅證之虞，裁定羈押禁見。

至於以證人身分接受偵訊的尹衍樑，昨凌晨訊後已請回；謝泓源則因涉及偽造文書，以20萬元交保。

檢調原要查是否有國人涉嫌利用兆豐銀的海外分行洗錢，因此先前多次傳喚蔡友才到案。據了解，檢方聲押蔡、王2人主要是循線查出與「鑒機」公司有關，也涉有內線交易行為。

不過，先前有媒體報導，蔡於兆豐被美方重罰的重大訊息曝光前，刻意隱匿資訊、搶先出脫所持有的300張兆豐持股，涉嫌內線交易；且蔡在擔任兆豐董事長任內，大舉借貸給潤泰集團。報導指出，蔡今年3月閃離兆豐，轉任由潤泰集團間接出資的鑒機公司擔任董事長後，鑒機的資本額從80億元暴增至200億元，懷疑鑒機涉以不實文件超貸情事。