兆豐案翻版！華南銀行遭美盯上　金管會要求提改善計畫

財經中心／綜合報導

繼去年兆豐銀紐約分行違反美國洗錢防制相關規定後，近期華南銀紐約分行也遭美國紐約金融服務署（NYDFS）盯上，金管會主委顧立雄今（21）日表示，目前金管會已全程掌握本案進度，同時也要求華南銀行提出具體改善計畫。

▲顧立雄要求華南銀提改善計畫。（圖／記者林敬旻攝）

公股銀行近年來相當不平靜！去年8月，兆豐銀紐約分行因違反美國洗錢防制法相關規定，遭罰金融史上最高罰款1.8億美元（約57億台幣），而近期又傳華南銀紐約分行也被NYDFS盯上。

▲華南銀紐約分行遭美方盯上。（圖／翻攝自華南銀行官網）

據了解，美方在今年9月底發現華南銀紐約分行疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定，且違規的情況與兆豐案相當雷同，遭NYDFS發現金融監理出現問題。不過由於有兆豐的前例，華南銀這次相當積極在處理本案件，應不會與兆豐一樣處以天價罰鍰。

顧立雄今天表示，華南銀紐約分行違反美國洗錢防制規定，金管會已經全程掌握本案進度。據他了解，華南銀行目前已經提出相關改善計畫與改善時程，強調金管會會密切觀察此案，不過由於美國的金檢報告仍尚未出爐，因此現在不便說太多細節。

▲圖／翻攝自google map

顧立雄表示，目前能夠掌握的是，華南銀可能也面臨被降評的問題，因此要求華南銀提出改善計畫，以符合當地金融監理法令。至於華南銀是否會遭到美方處分，仍需等待美方機構公布。