洗錢防制3年努力有成FinTech2019展現最佳成績

生活中心／台北報導

為了慶祝台灣在亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑中取得了好成績，行政院洗錢防制辦公室特別於日前舉行「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」。

會中總共頒發49座「受評獎」，包括25家金融機構、24組「非金融事業或人員」受獎，這些獎項意味著台灣公、私部門的努力與無私配合，才能讓台灣在國際評鑑中獲得肯定。

▲（圖／FinTech Taipei 2019台北金融科技展提供）

APG洗錢防制評鑑，是台灣金融圈近二年最關注的大事，因為台灣自從2011年被亞太洗錢防制組織降等、列入加強追蹤名單後，洗錢防制的表現一直不甚理想。

如果2018年第三次評鑑的成績還是不好，不只會在國際間產生負面形象，金融機構或企業的海外投資也可能受到限制。

也因此，行政院在2016年成立「洗錢防制辦公室」，負責統籌辦理APG第三輪相互評鑑工作，歷經3年的積極準備，總算有了好的成果。在今年6月APG正式發佈的第三輪評鑑報告中，台灣確定獲得最佳成績「一般追蹤等級」。

根據APG報告指出，台灣在11個效能遵循項目中，共有7個項目做到實質上相當有效（substantial），包括風險、政策與協調、國際合作、洗錢及資恐金融情報、沒收、資恐調查與起訴、資恐防制措施與目標性金融制裁、及資助武擴之目標性金融制裁。

而標準值為5個以上；在40個法令遵循項目中，低於未遵循項目者只有7個，而標準值為未遵循項目需少於8個，因此取得最佳之「一般追蹤」成績

細究台灣能取得好成績的原因，第一個關鍵就是成立專責辦公室，由專責單位統籌金融、經濟、稅務、海關及執法等不同政府部門，才能清楚瞭解嚴格的國際規範與專業的評鑑程序，並制定相應的措施。

第二個關鍵則是產官雙方的齊心協力，除了金融機構外，各個相關的公會與同業公會，皆努力配合政府要求，將台灣最好的一面展現在APG評鑑委員面前。
 
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