北市旅遊業者「兼職地下匯兌」　2年來洗錢超過2億

記者李依璇／台北報導

台北市中山區旅行業者吳姓男子（39歲）涉嫌利用職務之便，替中國、柬埔寨及韓國等地區客戶實施地下匯兌，從2018年經營至今經手超過2億元，刑事局偵查第七大隊第三隊上月底在台北、新北、桃園及高雄等地逮捕吳男等11人到案，依違反銀行法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲刑事局偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳。（圖／記者李依璇攝影）

調查顯示，吳男沒有前科，也並非旅行社負責人，但業務會接觸到各國家的旅客，刑事局今年初接獲情資，顯示有旅行業外務人員從事地下匯兌工作，經分析比對相關涉案匯款帳戶金流，發現吳男等人替中國大陸、柬埔寨及韓國等地區收付與換匯等地下匯兌。

經數月蒐證後，發現該集團多是全台各地沒有前科的旅行社從業人員，各個地區的客戶只要有需求，就由車手負責向地下匯兌客戶交付及收取款項，並透過境外及境內之銀行帳戶或現金之資金操作，協助客戶將境內之新臺幣轉換成人民幣或韓幣於境外交付、匯出，或協助客戶將境外人民幣或韓幣轉換成新台幣並於境內支付。

初步調查，含車手在內共11人自2018年起經營地下匯兌集團，經手金額高達2億元，警方蒐證完備後，於109年7月29日由檢察官指揮本局偵查第七大隊，並會同台北市政府警察局刑事警察大隊偵三隊等多個單位，在臺北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地同步拘提吳嫌等11人到案，並查扣新臺幣現金100萬元、手機8支、匯兌紀錄單據等贓證物，並於偵詢後將吳男等11人以涉嫌銀行法等罪嫌，先行解送臺灣士林地方檢察署偵辦。