不到48小時投票！高雄市刑大追出疑95億中國熱錢流入　動機待釐清

記者洪正達／高雄報導

▲市刑大查出已有95億中國熱錢流入，幕前幕後金主已被收押。（圖／翻攝畫面）

九合一選舉不到48小時就要進行投票，但高雄市刑大卻追出有高達95億中國熱錢流入，除了逮捕幕後金主李姓男子外，扣押了總價超過千萬的保時捷911GT3及凱燕休旅車，1300萬現金，百達翡麗5711、AP皇家橡樹等總價近800萬的名錶；警方也查出李男已運作洗錢半年多，但李男落網後卻不肯透露金錢流向，由於李男背景很「乾淨」，檢方只能先先依洗錢防制法起訴並將他聲押獲准。

市刑大表示，洗錢集團金主為了躲避警方追緝，藏身三民區豪宅，出入多以名車代步，經警方持搜索票於豪宅內查扣百達翡麗等名錶3支價值約800萬的名錶、宋嫌名下保時捷911GT3及凱燕休旅車等2部車輛、手機10支、現金1300多萬，全案以違反刑法賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪條例等案，移請雄檢偵辦。

▲李姓主嫌的凱燕休旅車及剛剛掛牌的911GT3跑車都被警方扣押。（圖／翻攝畫面）

警方調查，該集團主要透過電腦及手機，協助大陸網路簽賭集團轉帳贓款，使用大陸銀行人頭帳戶將贓款匯款到水房，或協助賭博網站將賭資匯款至指定帳戶，藉此將賭資轉帳至多層帳戶躲避查緝，從中賺取抽成暴利，統計半年內洗錢金額就高達95億餘元台幣，不法所得超過近5千萬元。

據了解，市刑大今年初追查兩處洗錢水房的過程中，發現洗錢對象都是中國方面的資金，但兩處水房的負責人相繼落網後，卻多次誤導警方幕後金主身分，當時在查到的頂多只有人頭，但幕後的「藏鏡人」是誰不得而知，所幸專案人員不放棄，從通聯紀錄中找到李姓男子可能就是幕後金主，經過跟監埋伏後，終於在三民區一間民宅中將他逮捕。

李男被帶案調查後，火速通知3名律師到場陪同偵訊，他則行使緘默權，不願透露資金來源及流向，警方後續在扣押的其中一支手機發現李男經手金額超過95億元，但動機不明，檢方已先依洗錢防制法將他聲押獲准，警方則繼續深入調查中。