夫妻檔「戀愛詐騙」結合「投資詐騙」誘人匯錢　不法獲利超過2億

記者楊佩琪／台北報導

▲李姓夫妻檔組「戀愛詐騙」團，再結合虛擬貨幣投資詐騙，誘使被害人匯款。（示意圖／翻攝自Pixabay）

調查局台東縣調查站獲報，李姓男子夫妻檔利用Line以戀愛交友為名，扮演多重角色，使被害人踏入愛情陷阱後，再以投資期貨商品、虛擬貨幣等名義誘騙被害人加入投資，直到無法領回投資款，才驚覺被騙，多人受害，損失金額從數10萬元到900萬餘元都有。檢調日前同步搜索，並傳喚李姓夫妻檔在內共12人到案，台中地檢署追查，李男等人不法所得高達2億餘元，日前依法起訴。

調查局表示，李男及妻子組詐騙集團，以一人分飾多角方式，透過Line群組，進行假戀愛交友真詐騙。待被害人陷入愛情陷阱，便以投資期貨商品、虛擬通貨投資可獲暴利名義，誘使被害人匯款。而李男等人則結合假幣商身分，掩護洗錢水房，以隱匿詐騙所得流向。

先以中港澳地區不明人士名義，誘騙被害人購買虛擬貨幣，投入其等所設立的「HT5期貨交易平台」等，再要求被害人向水房成員偽裝的Line帳號「Hpapy-C」、「U got it」、「愛老虎 U」等人頭幣商購買泰達幣(USDT)。李男等人指示被害人將透買泰達幣的錢，匯入李男等人以每月5000元至2萬元不等價格，或以收款分潤的代價，取得之10多個人頭帳戶中。

接著再指示水房成員，充值泰達幣到被害人的幣安託管錢包內，使被害人可將泰達幣持續打入李男等人指定的電子錢包進行投資。直到被害人發現無法取回虛擬貨幣，才發現李男等人已經將人頭帳戶內的現金提領一空。

估計被害人損失的投資款，從數10萬元至900萬元不等，甚至有被害人畢生積蓄都因此全數被騙，原本以為找到真命天子、天女，殊不知一步步落入詐騙圈套，最後人、財兩失。

台東縣調站日前報請台中地檢署指揮偵辦，會同台中市調查處、刑事中部打擊犯罪中心等，前往李男位於台中市南屯的辦公室及住處搜索，當場查獲現金60萬餘元、點鈔機、帳冊等，及勞力士、法蘭克穆勒等高級名表。李姓男子與下游幣商、會計、車手等一共12人也一一被傳喚到案，其中，包括李男夫妻在內，共有3對夫妻檔都是該詐騙集團成員。

調查局強調，李男等人不思正途，以發法方式詐取財物；主嫌李男也坦承使用人頭幣商及帳戶，向被害人收取款項，訊後依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪，將李姓夫妻檔移送中檢偵辦。檢方追查，李男在幣安交易所帳戶，共交易757萬餘顆泰達幣，不法所得高達2億餘元。台中地檢署偵辦後，7月31日依法將李男等人提起公訴。