百億大亨被「假謝金河」騙1.7億！幕後主嫌新竹黑幫「風飛沙大哥」被捕

記者李依璇／台北報導

▲百億大亨被「假謝金河」騙1.5億，警方逮捕水房負責人廖姓男子。（圖／翻攝畫面）

身價百億的地產大亨李姓男子與財經專家謝金河熟識，但許久未聯繫，日前他突然收到「謝金河」傳訊，鼓勵他加入名為「海南國際」的APP進行投資，李姓大亨依「謝金河」指示匯款、面交，最後發現和他聊天的根本不是謝金河本尊，被騙超過1.7億。檢警日前逮到詐團12名成員，刑事局向上溯源，再逮水房負責人、風飛沙成員廖男等13人到案，並查扣現金393萬。

▲警方搜索水房，查扣現金393萬。（圖／翻攝畫面）

此案被害人李姓大亨來自宜蘭，曾與妻子共同開設會計事務所，投資房地產有道，坐擁台北市多處精華區土地，包括西門町寶慶路大片土地、南京東路和成大樓等，同時也是台北市大安區「芝麻大廈」大地主。此外，李姓大亨夫妻大量投資飯店，名下擁有知名飯店品牌，身價超過百億元。

北市信義分局今年5月中旬接獲李姓大亨報案，自稱遭股票投資詐騙，3個月內陸續以匯款、面交方式交付超過1.5億元，直到無法出金才發現遇上詐團。

經查，李姓大亨曾因緣際會認識財經名人謝金河，也互相加Line好友，但之後2人有好一陣子沒有聯繫。日前李姓大亨突然接到「謝金河」傳來的Line訊息，雙方開始寒暄。過程中，對方向李姓大亨介紹，可以加入名叫「海南國際」的APP，跟著一起投資操作，就可以輕鬆獲利。

▲百億大亨被「假謝金河」騙1.5億，警方逮捕水房負責人廖姓男子。（圖／翻攝畫面）

由於是專家建議，李姓大亨不疑有他，自今年2月起至5月間，下載「海南國際」APP並開始投資，投資款則依指示匯入指定帳戶，或是相約面交。未料，包括Line帳號上的「謝金河」、和李姓大亨面交現金的，通通都是詐騙集團成員。

檢警上月26日發動搜索，分別前往新北市板橋、新莊等地，拘提車手頭馮姓男子、車手劉姓、金姓男子、把風手陳姓男子及提供人頭帳戶的盧姓、黃姓情侶，全案共12人到案，金男經檢方複訊後聲請羈押獲准，另盧姓情侶則各依30萬元交保。

專案小組持續向上溯源再次發動搜索，陸續在新竹縣竹北市、苗栗縣竹南鎮銀行拘提正在提領贓款的車手，後續再到新埔鎮透天厝掃帳轉帳水房成員，總計查獲廖姓水房負責人等10人到案，並查扣現金393萬7000元，2輛汽車、銀行存摺、提款卡、手機及筆電等贓證物。

警方調查，「海南國際」假投資詐騙被害人超過20人，財損金額超過2.38億，李姓大亨被騙超過1.5億是最大受害者；而廖男為新竹在地幫派「風飛沙」幫派成員，成立水房專門替「海南國際」假投資詐騙洗錢，從今年1月設立至6月被查獲為止，半年內至少經手1.5億元，全案警詢後依洗錢、詐欺及組織等罪送辦，廖男經檢方複訊後聲押獲准。