記者潘靚緯/台中報導
▲台中30歲李姓主嫌(圖左)與妻子架設水房替多個博弈集團洗錢,金額超過16億。(圖/翻攝畫面)
刑事警察局中部打擊犯罪中心去年破獲博弈機房,循線查出台中市一對30歲李姓夫妻,替多個博弈集團洗錢,將水房藏在南屯區住處,從112年3月至今,洗錢金額竟高達16億元。李嫌夫妻靠抽取鉅額傭金成「暴發戶」,狂買LV、香奈兒名牌包價值約250萬,放滿一整面牆,出入都開保時捷、ALPHARD等名車代步,檢警調查後,李姓主嫌遭羈押獲准,妻子則是200萬元交保,兩人名下的財產、不動產約7320萬全被查扣。
▲▼李姓夫妻靠洗錢賺傭金暴富,住家陳列一整面名牌包牆價值約250萬元,令警方咋舌。(圖/翻攝畫面)
刑事局中打指出,112年9月破獲一起博弈機房以廣告行銷公司掛羊頭賣狗肉,涉嫌經營網路博弈牟取不法利益,持續追查發現,該博弈機房與李嫌為首之洗錢水房合作,利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉,隱匿不法金流,報請台中地檢署指揮偵辦,溯源擴大追查。
▲▼台中30歲李姓主嫌夫妻代步的名車、現金、2處不動產,約7320萬身家遭查扣。(圖/翻攝畫面)
經調查發現,該洗錢水房以李姓夫妻檔為首,看準洗錢生意好賺,打著「高薪、輕鬆、免經驗」等口號,招募年輕成員加入,並且分散藏匿在各據點,避免集結一處遭警一舉破獲,平時僅利用通訊軟體聯繫,並製造警方偵查斷點,為擴大獲利,同時與多個博弈業者配合,洗錢金額高達16億1646萬元。
案經數月追查,警方掌握李嫌夫妻行蹤後,見時機成熟,發動二波查緝行動攻堅逮人,陸續查獲包含李嫌夫妻、幹部、員工等10人到案。全案查扣現金51萬元、泰達幣54375顆(市值174萬元)、名牌包19只(市價約250萬元)、保時捷一輛、ALPHARD廂型車一輛,包含李嫌名下不動產1棟、土地2處(市值6388萬),共查扣不法金流約7320萬元。
全案調查後依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法賭博等罪嫌,將李嫌等人移台中地方檢察署偵辦,李嫌聲押獲准,李嫌妻子以200萬元交保,其餘成員5至10萬不等交保。