兩岸合作？替「普洱茶投資詐團」募人頭還洗錢　警破16人水房集團扣房產

記者陳佳鈴／台中報導

▲警方直搗詐騙集團水房，搜出大量現金跟電話及提款卡。（圖／翻攝畫面）

詐團無所不用其極，股票投資還沒抓完，就有新型態的「投資普洱茶保證獲利」詐團恨行！南投縣陳姓男子是水房集團首腦，除收購人頭戶與中國「投資普洱茶保證獲利」為噱頭的詐騙機房合作，也負責派出車手與被害人面交贓款後協助洗錢，從中抽取利潤，經刑事局中打陸續收網抓人，今年4月查緝陳男等16人到案，扣押陳名下約市價900萬元房地產，檢方也聲押涉詐欺、洗錢等罪陳男獲准。

刑事局中打第五隊長黃昭瑜表示，日前接獲中部地區招募人頭申辦帳戶供詐欺洗錢情資，溯源追查發現，陳姓男子（43歲）為首的洗錢水房，在網路上標榜「不控車」方式招募人頭，約定收購價格後帶同人頭至銀行開戶，以及設定網銀約定轉帳功能，取得相關人頭帳戶後，再與中國詐欺機房合作協助洗錢，收取12％利潤。

▲主嫌與中國的詐騙集團合作，在臉書等社群媒體，刊登投資知名普洱茶廣告，以「每月保證獲利10％」、「穩賺不賠」等話術，誘騙被害人匯款購買茶葉投資。（圖／翻攝畫面）

與陳合作的中國詐欺機房，會在臉書等社群媒體，刊登投資知名普洱茶廣告，以「每月保證獲利10％」、「穩賺不賠」等話術，誘騙被害人匯款購買茶葉投資，利用網銀約定轉帳迅速層轉大額贓款，或指揮旗下杜姓幹部等人，召募面交車手向被害人收取詐欺款項，避免檢警通報金融機構攔阻，清查被害人達44人，詐騙金額超過514萬元。

台中地檢署檢察官指揮台中市刑大、台北市信義警分局等單位合組專案小組偵辦，陸續查緝陳男及旗下幹部及車手共16名涉案人到案，查扣現金10萬餘元、工作手機31支、電腦硬碟1個等證物。

全案警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪，移送台中地檢署後，檢方聲押陳獲准，兩名重要幹部分別以5萬元、10萬元交保，其餘涉案人限制住居，另陳名下市價約900萬元的房地產，也被法院裁定扣押，以保全該案將來對犯罪所得之沒收、追徵及追繳。