2013就被發現洗錢？王定宇：蔡友才真是太「有才」了

記者張之謙／台北報導

兆豐銀紐約分行因違反洗錢防制等相關機制，遭美國DFS重罰1.8億美元，民進黨立委王定宇、羅致政、蘇震清等人今（23）日召開記者會，呼籲政府應徹查到底。王定宇表示，DFS早在2013年就查到兆豐銀的洗錢漏洞，並要求改善，兆豐銀卻隱匿至今，到現在還在說謊，「蔡友才真的是太有才了！」

▲民進黨立委王定宇、羅致政、蘇震清召開記者會。

王定宇表示，根據美國金融檢查的程序，對於具有一定規模的金融單位，每一年都會固定進行金檢，而在2013的檢查報告中，就已經明確指出兆豐銀的洗錢漏洞，並要求其改善，並非2015年才第一次發現，批評兆豐銀根本在說謊。

王定宇指出，DFS對兆豐銀的幾次金檢，都有約30位金檢人員到場，並進駐銀行兩個月進行調查，按照程序，每一周都會有一次會議，告訴兆豐銀當地主管，目前他們查到哪些問題，並給予說明機會；兩個月調查結束前，也會召開一個「離場會議」，如果有重大違失，會要求銀行高層，甚至是本國董事會派代表參加，以了解違失情形，並對未來的改善方式進行說明。

而在2015年的檢查報告中，除了調查兆豐銀當時的情形之外，也同時檢查兆豐銀是否有針對2013報告中提出的違失進行改善，結果都沒有，王定宇表示，兆豐銀不是騙了我們幾個月，而是從2013年隱匿到現在。

王定宇呼籲行政院長林全，務必要徹查兆豐銀除了在美國，是否還有在其他國家洗錢？此外，兆豐銀的高層既然知情，那台灣的金管單位，包括金管會、財政部應該都是知道的，王定宇也點名張盛和及曾銘宗，質疑兩人知情卻不作為，「只要改善就不用罰50幾億了，為什麼默不作聲？」