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印度日前爆出規模最大的貸款詐騙案,第二大國有銀行旁遮普國家銀行(PNB)控訴,億萬富翁珠寶商莫迪(Nirav Modi)涉嫌詐貸,分行一共遭詐欺17.7億美元(約新台幣530億),目前正在調查中。
▲億萬富翁珠寶商莫迪涉嫌詐貸。(圖/翻攝自businesstoday)
根據外媒報導,上個月印度旁遮普國家銀行向印度中央調查局(CBI)舉報,億萬富翁珠寶商莫迪涉嫌詐貸4300萬美元(約新台幣12.9億元),調查還發現,莫迪從銀行騙走的金額高達17.7億美元(約新台幣530億元),是印度史上規模最大的貸款詐騙案。
旁遮普國家銀行表示,2011年2位銀行管理人員與莫迪同謀,偽造擔保文件經手詐貸案,目前涉及操縱詐貸案的副經理謝迪(Gokulnath Shetty)、部分員工已被拘留。有消息指出,詐貸案和還牽涉到莫迪的舅舅喬柯西(Mehul Choksi),而喬柯西是掌握印度最大的珠寶鑽石加工、銷售公司。
當地官員透露,莫迪與他的家人早在1月就離開印度,目前莫迪尚未回應,而他公司的發言人則沒接電話。對此,印度外交部已停止莫迪和喬柯西護照的效力,而印度司法機構也已向國際刑警組織請求協助,持續追查莫迪和喬柯西的下落。不過,當局目前尚未對莫迪提出任何指控。