印度最大詐貸案　億萬珠寶大亨騙走銀行530億

國際中心／綜合報導

印度日前爆出規模最大的貸款詐騙案，第二大國有銀行旁遮普國家銀行（PNB）控訴，億萬富翁珠寶商莫迪（Nirav Modi）涉嫌詐貸，分行一共遭詐欺17.7億美元（約新台幣530億），目前正在調查中。

▲億萬富翁珠寶商莫迪涉嫌詐貸。（圖／翻攝自businesstoday）

根據外媒報導，上個月印度旁遮普國家銀行向印度中央調查局（CBI）舉報，億萬富翁珠寶商莫迪涉嫌詐貸4300萬美元（約新台幣12.9億元），調查還發現，莫迪從銀行騙走的金額高達17.7億美元（約新台幣530億元），是印度史上規模最大的貸款詐騙案。

旁遮普國家銀行表示，2011年2位銀行管理人員與莫迪同謀，偽造擔保文件經手詐貸案，目前涉及操縱詐貸案的副經理謝迪（Gokulnath Shetty）、部分員工已被拘留。有消息指出，詐貸案和還牽涉到莫迪的舅舅喬柯西（Mehul Choksi），而喬柯西是掌握印度最大的珠寶鑽石加工、銷售公司。

當地官員透露，莫迪與他的家人早在1月就離開印度，目前莫迪尚未回應，而他公司的發言人則沒接電話。對此，印度外交部已停止莫迪和喬柯西護照的效力，而印度司法機構也已向國際刑警組織請求協助，持續追查莫迪和喬柯西的下落。不過，當局目前尚未對莫迪提出任何指控。