新北菲律賓籍作業員「養車手搞詐騙」　3個月海噱500萬

記者李依璇／台北報導

新北市35歲菲律賓籍移工伊達（Eda）吸收多名同鄉組成車手集團，去年8月至10月短短3個月不法所得至少500萬元。刑事局國際刑警經過長期蒐證，今年分3批收網，一舉逮捕伊達及涉案菲律賓籍移工等共20人，依組織、洗錢、詐欺等罪嫌移送新北地檢署。

▲菲籍移工Eda吸收多名同鄉組成車手集團，刑事局警方日前收網逮人。（圖／翻攝畫面）

警方指出，伊達3年前來台擔任合法移工，平常在新北市擔任技術員，因有賭博習慣積欠大筆賭債，去年8月與菲律賓詐欺集團聯絡，開創車手集團，在台鐵車站、天主教堂等地招募5名菲律賓籍移工擔任車手頭兼收簿手，再擴大招募其他14名菲律賓籍移工擔任個別下游車手，車手先提供自身銀行帳戶給詐欺集團洗錢，再聽從車手頭兼收簿手指示至ATM取錢，而車手每次提款可領取2千元至1萬元報酬。

根據調查，該詐騙集團在臉書隨機挑選40至50歲左右的台灣女性，先以甜言蜜語哄騙數日，熟識後就以海外投資、商業借貸、國際包裹卡關等話術要求對方資助，不少婦女以為遇到真愛傻傻匯款，其中一名北部40多歲婦女單次就被騙走50萬元。

警方清查被害人匯款的銀行帳戶，發現均屬在台菲律賓籍移工所有，統計去年8月至10月只少有20名民眾受騙，金額初估500萬元，伊達將大部分錢上繳，僅從中分取3%利潤，換算下來每個月約5萬元。專案小組蒐證後今年1月18日、3月22日、4月19日分三次陸續緝獲涉案菲律賓籍移工到案，並查扣作為洗錢使用的銀行帳戶存簿、提款卡、匯款單等證物，全案訊後依組織、詐欺罪嫌解送新北地檢署。

刑事局指出，近來因警方查緝人頭帳戶，且各銀行對於開戶人資格審查嚴格，詐騙集團進而轉向在台外籍移工收購銀行帳戶，並施以利誘，由外籍移工擔任領款車手，受詐欺集團上游指示提領自身銀行帳戶內的詐欺款項，利用移工來台工作對環境陌生，無法明確指認上手的特性製造斷點，因而致使外籍移工觸犯詐欺、洗錢等罪，將持續溯源追查幕後操控者。