開4萬找軟體工程師當轉帳手　知名遊戲商涉洗錢8億被收押

記者李依璇／台北報導

▲張姓男子涉嫌洗錢8億元。（圖／翻攝畫面）

52歲張姓男子涉嫌透過遊戲開發商「禾立科技」名義，在104人力招募網頁尋找客服人員、軟體工程師，有多人因起薪4萬前來應徵，之後卻被帶到新店、新莊區的大樓工作室操作洗錢。刑事局調查，張姓男子去年至少替「BET365」等十多個賭博網站洗錢超過8億台幣，警方日前收網逮人，將張男、幹部等總計29人依違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地方檢察署偵辦，檢方複訊後聲押張男獲准，其餘人等5至10萬元不等交保。

刑事警察局偵查第七大隊去年4月接獲民眾檢舉，有一批中國門號、手機及銀行U盾寄送至台灣，且全數集中於新北市新店區及新莊區一處大樓使用，研判為從事洗錢使用，這兩處大樓可能是大型轉帳洗錢水房。

專案小組調查發現，張姓男子以起薪4萬餘元徵才，員工原以為工作內容是遊戲客服或軟體開發，上班後才知替博弈平台洗錢轉帳，雖認為公司經營異常，但因公司薪資及福利不錯，所以就繼續從事轉帳洗錢工作。

去年9月、今年2月，專案小組分兩波執行收網行動，在新北市新店區、新莊區等3處轉帳水房及張姓金主台北市北投區住處執行搜索，當場查扣現金383萬元、百達翡麗、愛彼、江詩丹頓、勞力士等名錶5支、中國門號工作機488支、中國銀行轉帳U盾497支及電腦107臺等證物，且逮捕洗錢水房金主張嫌及成員共29人

經過現場勘查，發現該洗錢水房替「BET365」等線上博弈平臺以代收（1%手續費）或代付（0.4%手續費）會員賭資並將營收之賭資轉移至其他帳戶，去年洗錢金額超過人民幣1億8441萬餘元（約新台幣8億餘元），獲利超過人民幣上百萬元（約新台幣800萬餘元）。

另外，因該轉帳水房協助線上博弈平台洗錢的利潤驚人，因此不斷擴張轉帳水房規模及據點，且另再投資虛擬貨幣場外交易公司，其版圖儼然將發展成大型洗錢企業。