3無業男變車手！「密集提領」露餡被警盯上　狂買虛擬貨幣洗黑錢

記者羅欣怡／新竹報導

▲新竹警方移送詐騙集團成員。（圖／翻攝畫面）

新竹市以邱姓男子為首的詐騙集團，為躲避金流追查、警示戶連結，利用集團分工，將詐騙來的贓款層層轉匯後，再購入虛擬貨幣，藉此方式洗錢獲利。3名嫌犯因1個月內密集提領、轉匯，引發行員注意通報警方，訊後依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦，聲押獲准，全案擴大偵辦。

新竹市警第一分局指出，警方獲報後發現該異常帳戶是假投資詐騙案件第三層洗錢帳戶，立即成立專案小組，調閱相關金流資料及監視器畫面。查出邱男、吳男以及陳男等3人，為謀求不法利益加入詐欺洗錢集團，利用遭詐騙被害人報案後，通報警示帳戶僅至第二層帳戶，再以自己名下帳戶作為詐欺集團第三層洗錢帳戶（水房工作），將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別由邱男等3嫌各自提出，並將該贓款購買虛擬貨幣，以此方式洗錢獲利。

▲新竹市警方查獲犯案用的手機，以及詐騙現金。（圖／翻攝畫面）

案經新竹市警察局第一分局報請新竹地方檢察署檢察官洪期榮指揮偵辦，並協請轄內銀行行員協助對陳嫌等3人名下涉案帳戶示警，陸續將上開邱、陳、吳等3嫌拘提到案。

警方最後查扣不法所得63萬5千元，工作手機6支等證物，依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送新竹地方檢察署偵辦並聲押獲准。