天道盟跨幫派詐騙！警逮22嫌假投資詐欺水房　查洗錢逾4千萬元

記者李依璇／台北報導

▲刑事局今天宣布破獲一起假投資詐騙案，警政署長黃明昭也到場視察。（圖／記者李依璇攝影）

刑事警察局今天宣布破獲一起假投資詐騙案，39歲王姓主嫌經營詐騙集團，透過臉書、IG等平台分享投資心得，搭配介紹豪車、精品、名錶等方式炫富，誘引被害人前來詢問或以男女朋友方式營造戀愛氣氛，進而加入投資平台投入資金。警方初步清查被害人逾50人，詐騙金額達4千萬元以上，查獲王姓主嫌等22人。

警方調查，該詐團成員有天道盟正義會、四海幫成員，初步清查被害人逾50人，詐騙金額達4千萬元以上，故由本局偵查第九大隊、台中市政府警察局大雅分局、台北市警察局松山分局與桃園市警察局刑事警察大隊共組專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

經查，詐欺集團成員於臉書、IG、交友軟體等社群平台創設帳號，以獲利者姿態發表投資心得，搭配介紹豪車、精品、名錶等之開箱文炫富，營造一擲千金假象，吸引被害人前來詢問，或以徵男女朋友方式營造戀愛氛圍，誘使被害人加入投資平台會員，再扮演投顧老師角色，鼓吹民眾投入大量資金，以各種投資話術進行詐財，使人誤以為真匯款至指定帳戶。

▲警政署長黃明昭今天主持記者會。（圖／記者李依璇攝影）

被害人初期於平台的投資交易皆會獲利，待被害人卸下心防後，詐騙集團成員便以各種活動、內線消息為由，誘騙被害人投入更多資金，甚至介紹被害人申辦貸款支應，其無力付出更多財務後，再以各種名義拒絕兌現，最後直接封鎖被害人。

▲警方查大量手機、平板等贓證物。（圖／記者李依璇攝影）

警方分析被害人金流，發現該集團洗錢手法為被害人匯款後立即以網路銀行轉帳的方式，將詐欺贓款快速轉帳至第二、三層帳戶，再派遣車手提款，避免贓款因帳戶警示而遭受凍結，過程中甚至登記設立公司行號，藉以申辦銀行帳戶。經調閱相關資料並長期監控，查獲主嫌王姓男子等22人共組水房集團，活動範圍遍布桃園、台北、新北、基隆、台中等地。

專案小組自今年1月起陸續發動5波搜索、拘提行動拘捕王嫌等22人到案，查扣汽車1台（市值約80萬元）、筆電、平板、手機26支、提款卡32張、存簿25本、銀聯卡2張、U盾2個、公司大小章2個、支票簿2本等證物，全案將依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送桃園地檢署。