聯邦銀行7行員涉勾結詐團！提高轉帳額度助洗錢　2人聲押禁見5人交保

記者陳韋劭／綜合報導

▲聯邦銀行7名行員涉不法遭檢警約談。（圖／資料畫面）

檢警偵辦電信詐欺案，意外發現聯邦銀行通化分行有7名行員涉嫌勾結詐騙集團，該分行張姓經理和行員涉嫌替詐團提高轉帳、提款額度，初估涉及不法金額高達數千萬，檢警昨天約談張男等7人，張姓經理、滕姓行員以違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見，其餘5人則以5至10萬元等金額交保。

新北地檢署偵辦詐騙集團洗錢案時，懷疑聯邦銀行多名行員涉入其中，10日指揮刑事局中打中心，兵分三路前往聯邦銀行通化分行、忠孝分行及台北分行搜索，帶回7名涉案行員約談，包含通化分行張姓經理。

檢方指出，聯邦銀行通化分行人員勾結詐欺集團成員，涉嫌違反銀行法、詐欺、洗錢等罪，經刑事局偵查第六大隊搜索聯邦銀行總行、通化分行、2名被告住所等4個地點，並同步前往台北分行、忠孝分行調閱相關交易憑證，當場查扣相關文書、電磁紀錄等證物，並帶回7名被告及1名證人到案說明。

據了解，張男和涉案行員每次協助詐團提高轉帳、提款額度可獲利數萬元，讓詐團洗錢難度降低，不法獲利高達數千萬元。經檢警訊問後，聯邦銀行通化分行張姓經理、滕姓行員被依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪聲押禁見，其餘5人則以5至10萬元交保。