調查局同步掃蕩地下通匯！查獲近22億　東南亞商品店、穩定幣掩護

記者楊佩琪／台北報導

▲調查局發現，地下通匯犯行多藉由東南亞商品店當掩護，或利用合法虛擬通貨交易所購買穩定幣，完成資金轉移。（圖／翻攝自Google Map）

「二合一」大選將近，為防制境外資金介入選舉，穩定金融市場秩序，調查局配合台灣高等檢察署「112年度查緝不法金流專案」，於7月3日至12日執行同步偵辦。總計查緝9案，搜索12處、約談18人，查獲不法地下通匯約21億9213萬餘元，並發現通匯主要方式為以傳統帳戶匯兌模式，藉由販售東南亞貨品商店等作為掩護，甚至透過合法虛擬通貨交易購買穩定幣，再經他國幣商兌換成客戶所需之貨幣。

調查局表示，偵辦期間，共計動員新北市調查處、臺南市調查處、苗栗縣調
查站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站及南部地區機動工作站等處站。

此次偵辦過程發現，地下通匯犯行多出現在台灣與中國或越南等東南亞國家間，異地資金清算匯兌及移轉，通匯方式主要以傳統帳戶之匯兌模式，藉由販售東南亞貨品的商店等作為掩護，甚至透過合法虛擬通貨交易所，購買穩定幣，再將穩定幣經他國幣商，兌換成客戶所需法定貨幣，進行異地結算，完成資金轉移。