台中檢警破獲吸金洗錢集團「10年詐800億」　主嫌名下土地近百筆

記者陳佳鈴／台中報導

▲101年起架設非法吸金下單平臺網站，並推出「6趴贈金專案」保證獲利吸引民眾投資，10年來詐得逾800億新台幣。（圖／翻攝畫面）

台中檢警破獲一個以期貨投資詐欺集團，李姓主嫌先後成立多家人頭空殼公司，對外以澳洲USG集團名義，在台灣違法經營外匯及期貨交易，自101年起架設非法吸金下單平臺網站，並推出「6趴贈金專案」保證獲利吸引民眾投資，再將詐得的金錢用來購買賓利、藍寶堅尼等名車，檢調查發現不法金流高達8百多億新台幣，他將詐得的款項用來投資土地及購買名車等，檢警查扣他的名下資產高達93筆土地，市值總計新臺幣1億4,900餘萬元。

▲主嫌將詐得的錢均用來購買名車，名牌包，投資土地等，檢警查扣他名下財產發現土地高達93筆。（圖／翻攝畫面）

台中地檢署查緝不法金流，遏止被害人遭非法吸金詐欺集團以保證獲利專案吸引民眾投資，指揮中部打擊犯罪中心、調查局市調處、台中市警局針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，追查非法吸金及境外資金移轉洗錢流向，先於111年8月偵破李姓犯嫌為首的期貨投資詐欺集團，架設非法吸金下單平臺網站，並推出「6趴贈金專案」，該期貨投資詐欺及吸金洗錢集團自101年至警方查獲日止，掩飾隱匿鉅額不法吸金洗錢金額共計美金約8億3,293萬餘元，折合新臺幣高達249億8仟餘萬元，不過自109年起就開始無故不給投資人紅利。

▲101年起架設非法吸金下單平臺網站，並推出「6趴贈金專案」保證獲利吸引民眾投資，10年來詐得逾800億新台幣。（圖／翻攝畫面）

檢警追查後並查扣李姓主嫌的名下資產，發現他將詐得的錢拿來購買土地級名車，包括Bentley、Lamborghini、Porsche、Abarth 595及賓士等高級豪車共5輛、名牌包28個等證物，名下多達93筆房地產，市值總計新臺幣1億4,900餘萬元；鉅額獲利相當驚人。