「詐騙」大餅一起搶！竹聯、四海、風飛沙幫合作洗錢逾1.3億　警逮21人

記者潘靚緯／台中報導

▲刑事局中打追查詐騙集團，查獲由竹聯幫、四海幫、風飛沙幫等3大黑幫合作的水房集團，洗錢逾1億3800萬元。(圖／翻攝畫面)

刑事局中打去年追查假冒檢警詐騙案，調查過程中發現竹聯幫、四海幫、風飛沙幫三大幫派合作，涉嫌合作經營水房集團，洗錢金額超過1.3億元，其中一名被害人被騙金額超過1900萬元。檢警蒐證後，陸續在今年3月至8月收網，帶回四海幫曾姓主嫌等21名嫌犯，全案依詐欺、洗錢等罪，移送台中地檢署，檢方聲押曾嫌與1名共犯獲准，其餘交保。

▲竹聯幫、四海幫、風飛沙幫合作籌組詐騙、水房集團，虛設人頭公司假扮檢警詐騙，有被害人被詐騙超過1900萬元。(圖／翻攝畫面)

刑事局中打二隊去年3月分析165反詐騙諮詢平台資料庫，追查一起假檢警詐騙案，謊稱被害人涉及重大刑案，需把名下財產交給法院監管，要求民眾在期限內進行匯款，並傳送偽造的政府機關公文取信被害人，交涉過程中不斷威嚇民眾涉及重罪，必須配合調查，使民眾心生畏懼，並以偵查不公開為理由，誤導民眾迴避銀行關懷提問，有被害人詐騙金額超過1900萬元。

偵辦過程中，中打二隊刑警發現，詐騙集團背後負責洗錢的，是由竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫3大黑幫合作，在住宅區設置水房，吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流，由四海幫的成員負責洗錢，竹聯幫和風飛沙幫負責找人頭控制帳戶，洗錢金額超過1億3800多萬元，不法款項用來購買豪車，並買下一戶位於台中火車站附近價值1千5百萬的大樓公寓。

▲▼專案小組今年3月開始收網，陸續逮捕四海幫曾姓主嫌、共犯總共21人到案。(圖／翻攝畫面)

全案報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮後，與台中市刑大、台中第三警分局、台北市北投警分局、屏東縣里港警分局、新竹縣刑組成專案小組，今年3月至8月間陸續收網，分5波前往台北市、台中市、新竹縣等地執行查緝，逮捕曾姓嫌犯與共犯21人到案，初步清查有5名被害人，被詐騙款項超過4657萬元。

警方查扣一輛市價400萬元的轎車、市價300多的泰達幣、筆電、金融卡、手機、帳冊，以及價值1500萬元的房地產，全案依詐欺、 洗錢及組織等罪，移送台中地檢署偵辦，其中曾男等二人遭檢方聲押獲准。

刑事局呼籲，接到歹徒疑似詐騙電話後，務必掛斷電話後再撥打165查詢，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產，民眾如果接獲可疑電話，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。