詐騙贓款洗錢轉虛擬貨幣！758萬現金「鋪床睡」全查扣、26歲假幣商慘了

記者潘靚緯／台中報導

▲台中市刑警大隊偵四隊前往宜蘭26歲吳姓男子住處搜索，在床墊、衣櫃發現大量現金。(圖／翻攝畫面)

台中市刑警大隊偵四隊，根據詐騙案被害人金流追查，發現部分贓款流向一名26歲吳姓男子帳戶，經比對查證發現吳姓男子涉嫌將詐欺贓款，以場外交易的方式轉換為「泰達幣」，替詐騙集團洗錢，金額多達2000多萬。檢警蒐證後，今年7月前往宜蘭查緝，發現吳男將758萬贓款，全藏在床底下鋪成「床墊」掩人耳目，新北地檢署偵結，依洗錢、詐欺等罪起訴吳男。

▲▼26歲吳姓男子不敢將詐騙贓款存入帳戶，藏在床墊底下及衣櫃，金額多達758萬元。(圖／翻攝畫面)

經查，宜蘭縣26歲吳姓男子自稱幣商，去年底被台中市刑警大隊偵四隊掌握，10多名詐欺案件受害者約2000多萬贓款，部分流向吳男帳戶，吳男利用虛擬貨幣不須受限銀行法的規範，以場外交易方式，將贓款轉換為虛擬貨幣，再將該筆交易偽裝為正當管道的換匯，規避檢警查緝。

▲▼吳男臥房到處都藏錢，警方點鈔數到手軟，最後出動點鈔機，查扣現金多達758萬元。(圖／翻攝畫面)

辦案人員透露，雖然虛擬貨幣有匿名性的特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」的特色，帳本是公開的，也代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，反而成為犯罪事實的鐵證，無法遭到隱匿或銷毀。

警方根據被害人的匯款金流層層追查，今年7月見時機成熟，前往吳男位於宜蘭的住處查緝，發現吳男申辦數十家銀行帳戶，卻不敢把贓款存在名下帳戶，反而將現金通通藏在臥房的床墊、衣櫃，由於金額龐大，警方索性出動點鈔機，現場搜出多達758萬元現金，全遭警方查扣，成為協助洗錢的有力證物，儘管吳男失口否認，強調部分現金只是代為保管，仍被新北地檢署檢察官依洗錢、詐欺等罪起訴，聲押獲准。

▲自稱幣商的吳男，將詐騙贓款透過場外交易，轉換成虛擬貨幣，幫詐騙集團洗錢。(圖／翻攝畫面)

台中市刑大隊表示，虛擬通貨的開採、交易、電子錢包等行為具有匿名性和去中心化的特點，容易被不法之徒利用進行詐騙行為。呼籲民眾進行虛擬通貨相關投資和交易時，一定要謹慎，尤其是不要輕信未經認證的幣商，進行場外交易，以免落入詐騙陷阱。