記者陳佳鈴/台中報導
▲詐騙集團以高報酬為誘因,鼓吹民眾加入股票投資群組及假投資平臺,宣稱按指示操作即可翻倍獲利,還找人頭設立工商行號。(圖/翻攝畫面)
中部地區大學才剛爆發無卡分期等詐騙案,警方又破獲假投資詐欺集團,向銀行領取詐欺款項逾2億5,000萬餘元!根據警方調查,該集團以高報酬為誘因,鼓吹民眾加入股票投資群組及假投資平臺,宣稱按指示操作即可翻倍獲利,還找人頭設立工商行號,以該工商行號名義向銀行誆稱有貨款往來,申辦取得公司帳戶後,再教導被害人以貨款名目為由匯款,一名陳姓女車手以「OL(粉領族)」裝扮,加上出具人頭公司戶,以提領貨款為名,大筆提領贓款,每次金額都在300萬至700萬元間,去年犯案迄今,已領走2.5億元,也是該隊查獲單人提領詐騙金額最高的車手,堪稱「車手界天花板」,金額高達2.5億。
▲這次警方聯合北中南,在假投資詐騙集團的六處分點搜索,一共逮捕17人到案。(圖/翻攝畫面)
這次警方聯合北中南,在假投資詐騙集團的六處分點搜索,警方查出,該假投資詐欺集團,先由外務找人頭設立工商行號,以該工商行號名義向銀行誆稱有貨款往來,申辦取得公司帳戶後,再教導被害人以貨款名目為由匯款,再由集團吸收欠債或居無定所成員為車手,偽裝公司會計以繳交貨款名義,至銀行臨櫃提領大量贓款,其中一名成員以此方式向銀行領取詐欺款項逾2億5,000萬餘元。
此次在台中市、新北市及臺南市等地分6次執行查緝行動,溯源追查收贓洗錢紀姓水商到案,全案共緝獲17人到案,依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送台灣台中地方檢察署偵辦。
▲▼警北中南6地破詐騙投資假開公司,車手從銀行搬走2.5億。(圖/翻攝畫面)