假冒外商ACDEX吸金15億　檢調16路搜索「阿格斯」等2外商！傳25人到案

記者楊佩琪／台北報導

▲檢調發動搜索，查扣名牌包、現金等不法所得。（圖／翻攝畫面，下同）

檢調獲報，知名貨幣區塊鏈交易所「阿格斯數字資產交易中心」許姓負責人等人，涉嫌假冒澳洲外匯券商「ACDEX」名義，對外招攬民眾投資「雙倉對沖外匯息交差交易」。強調投資年報酬率高達14%，4年來吸金超過4865萬美金(約合台幣15億餘元)，上百人受害。台北地檢署23日、24日連續2天指揮調查局台北市調查處、刑事局等單位，兵分16路搜索，傳喚許姓負責人等共25人到案。全案依銀行法、刑法詐欺、證券及投資信託顧問法等方向擴大偵辦。

檢警調追查，許姓負責人涉嫌與薩摩亞商「大華新銳公司」林姓負責人等人，在香港註冊「阿格斯數字資產交易中心」(Algo Cypher Decentralised Exchange)，自2020年起至2023年間，冒用澳洲外匯券商ACDEX名義，對外招攬民眾投資「雙倉對沖外匯息交差交易」。

另未經核准設立的「豐盛環球資本基金管理公司」劉姓負責人，也與大華新銳林姓負責人合作，於2020年1月起，陸續發行「鴻運基金」、「豐盛一號至四號基金」，以及「豐盛環球基金」，對外招攬投資，並謊稱投資的基金將投入阿格斯平台，向ACDEX下單，進行「雙倉對沖外匯息交差交易」，宣稱年報酬率高達14%，每半年配息一次。

總計不法犯罪所得至少4865萬美金，上百人受害。北檢23日、24日連續2天指揮調查局台北市調查處、刑事局等單位，兵分16路發動搜索，查扣多格高價名牌包、帳冊、美金現金7000元等動產、不動產。拘提林姓負責人及其張姓財務長，傳喚許姓負責人等共25人到案，全案將持續擴大偵辦。