虛擬換真錢！詐騙集團洗錢新招　利用「比特幣」撈5千多萬

記者王承偉、張哲瑋／台北報導

近年來盛行的比特幣，竟然成為詐騙集團洗錢的工具。刑事局上個月28日破獲的詐騙集團，28歲的陳姓主嫌上網自學比特幣知識，將騙來的錢兌換成比特幣後，再利用反覆匯出匯進電子錢包，連續五道手續阻擋警方追查金錢流向，一個月內成功洗錢5千多萬，但最後還是被警方查獲，通通依詐欺洗錢罪移送。

▲詐騙集團遭警方破獲。

員警：「都進來、都進來，趴下。」警方破門而入，詐騙集團被突擊到嚇傻。

▲詐騙集團首腦。

員警：「裡面有幾個人？」

嫌犯：「兩個。」

員警：「出來！」

屋內八人通通被壓制在地，一旁半蹲、穿白衣的正是洗錢集團的首腦陳姓主嫌。帳戶的帳號跟U盾，包包一打開裡頭全是充當人頭戶的銀聯卡，算一算將近50多張。

▲洗錢工具是近來盛行的比特幣。

員警：「你手機的錢包。」

嫌犯：「什麼錢包？」

員警：「比特幣的錢包。」原來嫌犯用來洗錢的工具正是近年來盛行的比特幣。

▲主嫌透過五道手續，成功洗錢5千多萬元。

陳姓主嫌利用假造證件申請比特幣帳號，將騙來的錢兌換成比特幣後，透過手機app再轉到另一個比特幣帳號，最後轉回上游詐騙集團帳戶，由於比特幣追查來源不易，一個月成功洗錢近5千多萬元。 

▲嫌犯透過五道手續洗錢，包括實體銀行跟虛擬交易。

刑事局偵一隊長莊明雄：「前端跟後端都是實體銀行，中間這三段都是虛擬的交易，以至於這三段會變成是金流追查上非常大的盲點。」

▲詐騙集團假造證件申請比特幣，以及充當人頭戶的銀聯卡。

比特幣來源難以鎖定，好在八名嫌犯中的另一名陳姓車手早被警方跟監多時，藉由掌握他的行蹤，最後八人一次逮住。以為洗錢多轉五道手續就能逍遙法外，但終究逃不過法網制裁。