竹聯幫弘仁會組詐團勾結黃金盤商　半年洗錢8千萬！刑事局掃蕩16人6收押

記者李依璇／台北報導

▲弘仁會陳姓幹部（第一人）透過黃金盤商洗錢。（圖／翻攝畫面）

位於新北市中和區的黃金盤商「理想金國際有限公司」涉嫌替至少3個假投資詐騙集團洗錢，刑事局偵七大隊追查發現竹聯幫弘仁會詐團水房成員，透過人頭帳戶將贓款匯到黃金盤商帳戶，再透過該公司締造假的買賣契約，理想金公司抽成11％後，將洗淨的現金交給詐團。警方蒐證數月，日前執行5波行動，拘提、約談3個詐團水房負責人、理想金楊姓老闆共16人。

刑事局偵七大隊第二隊與北市松山、文二分局、刑警大隊，新莊、永和分局等單位共組專案小組追查，刑事局打詐中心情資研析小組查出「理想金」公司與詐團合作，追查超過50名被害人報案，財損粗估金額3000萬以上，其中一名70多歲女被害人甚至將300多萬退休金全數交出。

專案小組調查，「理想金國際公司」實際地點位於中和區南山路，標榜可線上預購黃金，但門市卻是一處巷弄內的民宅。負責人楊尚融與竹聯幫弘仁會陳姓幹部搭上線後，涉嫌從去年7月開始，將假投資騙走的被害人贓款透過人頭帳戶，層層轉帳進入理想金公司戶，楊再利用贓款購買黃金，實際上則是簽訂假的買賣契約，根本沒有交付黃金，理想金抽成11%之後再將洗乾淨的現金以虛擬貨幣方式打回詐騙集團帳戶。

▲楊姓黃金盤商被捕後否認洗錢，檢方聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

楊尚融以此方式操作黃金買賣，實際上是拿詐團的贓款買黃金，除了拿詐團11%佣金之外，還能高價賣出黃金賺價差，短短7個月公司帳戶就進帳8000萬元，楊兩邊賺錢，利潤輕鬆超過千萬。

專案小組1月22日、2月29日、3月13日分別帶回3名水房負責人，3人都供稱與楊合作；警方循線再帶回楊，但他否認洗錢，供稱都是單純買賣黃金，不知是詐團贓款。警方認定他說詞反覆，全案依照詐欺、洗錢、組織法移送新北地檢署，檢方複訊後聲押，全案總計羈押6人，包刮竹聯幫弘仁會陳姓幹部、3名水房負責人、楊姓黃金盤商及一名楊姓車手頭，其餘10人3至10萬交保。

▲警方帶回16人。（圖／翻攝畫面）