刑事局前副局長「月薪5萬當顧問」涉詐騙案！今22人遭起訴

記者林意筑／雲林報導

▲前刑事局副局長莊定凱疑涉嫌擔任詐團顧問。（圖／資料照）

雲林地檢署日前偵辦電信詐欺案，發現某公司不法金流達4億餘元，以虛擬「泰達幣」洗錢，經換算錢包帳戶內多達7億2仟多萬。同時也查出前刑事局副局長莊定凱疑似也擔任該電信公司顧問及另1件虛擬貨幣案的顧問，違反公務員旋轉門條款，全案偵查終結。今（5）依法將多位公司負責人及侓師、會計師、刑事局前副局長莊定凱共22人一併起訴。

雲林地檢去年偵辦一起詐欺、洗錢案件，發現某電訊公司陳姓負責人、某數位創新公司潘姓負責人及莊姓會計師事務所負責人等人涉嫌詐欺、洗錢。調查過程中，也發現刑事局姓前副局長莊定凱涉嫌違反旋轉門條款擔任該電信公司顧問，多名律師涉嫌洩密、湮滅刑事證據。

▲雲林檢警調破獲電訊公司、前刑事局副局長及律師與會計都涉及詐騙案件。（圖／資料畫面）

據了解，某電訊公司長期製作「黑莓卡」販售，陳姓負責人為了可以順利洗錢，便以弟弟、堂妹及友人的名義，在國內、香港、新加坡、薩摩亞等地，設立29間人頭公司，並申設金融帳號，作為洗錢的第3、4層帳戶。

檢方說明，該集團先向其他收簿集團購買人頭帳戶，用來作為洗錢第1、2層帳戶，詐騙贓款到手後先匯入這些帳戶，事後再轉匯至其他3、4層人頭帳戶，目的為了掩飾不法金流，最後再由多名員工前往金融機構臨櫃提領出詐欺贓款。

過程中，陳男會與會計師事務所莊姓負責人進行協議，將這些贓款全數購買虛擬貨幣交易所內的「泰達幣」，為了掩飾非法金流。另外，某數位創新公司潘姓負責人則以交易所名義聘僱莊姓會計師之父莊定凱，他同時也是刑事局前副局長，雙方簽訂虛假契約，用於規避檢警查緝、誤導檢警偵辦方向及串證統一說詞。

檢警偵辦時共扣得不法現金200多萬，及虛擬錢包帳戶的泰達幣6萬多枚金流，經換算現金多達7.2億元。今天依犯罪組織、詐欺、洩密、錢防制法、公務員服務法等多項罪嫌，將多位公司負責人及侓師、會計師、莊姓前副局長共22人一併起訴。