竹聯幫蘭堂「詐騙、洗錢、逃稅」多角化經營賺7千萬　幹部22人落網

記者李依璇／台北報導

▲警方清點現鈔。（圖／翻攝畫面）

竹聯幫蘭堂多角化經營，幹部46歲劉姓男子成立空頭公司詐騙民眾投資未上市股票，又以空頭公司開設大量發票洗錢、逃稅，不法獲利超過七千萬元。刑事局日前逮捕劉姓主嫌等22名組織成員到案，包括劉男在內13人依照違反違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪起訴。

警方調查，劉男收購人頭開設空頭公司，再以空頭公司名義大量開出至少上億元發票，以此協助他人逃漏稅及洗錢，不法獲利約1千萬。此外，劉男2016年以「鑫淼科技股份有限公司」名義發行未上市股票，誆稱「公司從事未來科技，前景看好，詐騙2位民眾兩千多萬元。

▲竹聯幫多角化經營詐騙、洗錢、逃稅，劉姓幹部等22人落網。（圖／翻攝畫面）

2017年間，劉男以「金美家股份有限公司」名義，在大台北地區以未實際買賣交易的「刷卡換現金」方式，要求民眾刷卡付款，假設民眾買賣金額是1000元，刷卡後劉男會收取200元手續費，再返還800元現金，以此方式誆騙稅務單位洗錢，刷卡民眾也連帶成為劉男洗錢共犯。

刑事局偵一大隊蒐證多時，分批前往桃園市、新北市及台南市等地，拘提劉男等22人到案，並查扣現金496萬元及證物。桃園地檢署8月依涉嫌違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌，將劉男等13人提起公訴，其餘9人不起訴處分。