記者戴偉臣、張哲瑋／台北報導
2名俄羅斯籍嫌犯連手竊走7600萬，要如何將千萬帶出台灣？專家研判可能用的就是中東以及東南亞盛行的「哈瓦拉」交易方式，何謂哈瓦拉，就是當你在甲地交付現金後，支付5到10%的手續費，就能得到一組條碼，同夥只要持條碼，就能在乙地提領現金，由於金源不易追查，不只跨國詐騙集團使用，連恐怖組織isis也都這用這個管道籌募資金。
▲七千多萬現金約一個行李箱大。
記者張哲瑋：「七千萬是什麼樣的概念，大概就是70公斤體積，就像我手上的29吋的行李箱就能裝下。」2名嫌犯竊走7600萬現金，該如何帶出台灣？桃機有規定旅客身上最多攜帶10萬新台幣現鈔，超過就要沒收，要把錢帶走絕對不可能光明正大的從桃園機場離境。
▲▼一般洗錢都是買鑽石或高價藝術品。
社會評論家陶公：「要嘛走地下水匯的方式出去，要嘛極有可能還留在台灣，這個錢也許風平浪靜，由掩護他的人攜帶出境。」國際犯罪集團洗錢慣用手法包括，第一種方式，換成高單價的鑽石，體積小、好攜帶；第二種方式，購買高價位藝術品，日後不管可以透過國際拍賣會、甚至是黑市，再把藝術品轉成現金，但這二種洗錢手法容易被國際刑警追蹤鎖定，專家評斷，哈瓦拉地下交易可能是他們會選擇的管道。
▲但專家認為俄嫌應該是用哈瓦拉體系洗錢。
哈瓦拉交易說穿了就是地下匯兌，以中東及東南亞最為盛行，而台灣在這五六年來，也不少外籍勞工或是外籍配偶利用哈瓦拉體系匯錢。何謂哈瓦拉？就是當你在甲地交付7600萬現金給當地的經紀人，再付5到10%的手續費後，同一時間，乙地的人就能同步拿到扣除手續費後的現金，不僅方便，重點是金源不易追查。
▲哈瓦拉體系也有許多犯罪集團在使用。
社會評論家陶公：「現在競爭比較激烈，做這行的比較多，目前大概是到1%、1.5%就有人接了。」可怕的是，不僅跨國犯罪集團利用哈瓦拉體系洗錢，就連恐怖組織ISIS也利用這手法從歐美籌募資金，哈瓦拉交易體制的當下讓警方追案難上加難。
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