記者潘千詩/台北報導
兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行因有多筆可疑交易,違反美國「反洗錢法」,遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元,相當於57億台幣,此案被疑與「巴拿馬文件」有關,由於事涉洗錢防制法等刑事問題,台灣高等法院檢察署今(22)日召集金管會、調查局洗錢防制處、法務部檢察司、北檢等各單位的代表前來開會,下午2點多,與會人員一前一後抵達台高檢討論責任分工事宜。
▲台灣高等法院檢察署檢察長王添盛。(圖/記者潘千詩攝影)
▲法務部檢察司副司長余麗貞。(圖/記者潘千詩攝影)
▲調查局人員。(圖/記者潘千詩攝影)
▲北檢檢察官。(圖/記者潘千詩攝影)
▲金管會人員。(圖/記者潘千詩攝影)
▲金管會人員。(圖/記者潘千詩攝影)