記者潘千詩/台北報導
兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元的消息傳回國內後,我國為釐清是否有國人涉及刑事不法,日前由台北地檢署傳喚前兆豐銀董事長蔡友才到案,訊後將他限制出境。檢方今(25)日又傳喚2名證人副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿到案,目前仍在訊問中。
由於紐約分行違法情事是在2月被紐約州金融廳的金檢報告揭露,緊接著,蔡友才3月即請辭董事長職務,時機敏感,因此,開罰的消息近日傳回國內後,民進黨立委蔡易餘22日控告蔡友才涉嫌違反洗錢防制法、金融控股公司法及背信等罪嫌;另外,台高檢也為此召開協調會,會後決定由北檢負責偵辦。北檢從23日開始有一連串動作,先到兆豐銀行、金管會等單位調取資料,又以他字案被告身分傳喚蔡友才到案,訊後諭令限制出境、出海、住居及小三通,當晚另以證人身分傳喚現任董事長徐光曦,24日再傳總經理吳漢卿,今繼續傳訊相關高層主管到案說明。