兆豐洗錢案癥結八大疑點　許忠信要求政府「查到水落石出」

政治中心／綜合報導

兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位認為涉及洗錢問題，裁罰新台幣57億元，更提出合意令（裁罰同意書），其中包含兆豐銀巴拿馬所涉之洗錢的八大疑點，台北地檢署也展開調查，而前台聯立委許忠信在《新台灣加油》節目上表示，希望政府能夠徹底、具體的在調查報告裡面回答八大疑點，要求政府不要散槍打鳥，要針對美國人的洗錢質疑去作答。

▲許忠信。

許忠信說明，第一點，很多帳戶開設兩年甚至一年就關起來，調查報告必須要跟國人交代哪些帳戶、誰的帳戶兩年就關起來；再來，有很多付款人跟受款人是相同人，對美國人而言很可疑，那這些人是誰？第三，很多戶頭被巴拿馬箇朗地區的金管機關關起來，認為對顧客瞭解不足，但國內卻繼續付款，當然會被退回來，那為什麼要去付款？第四，2010年到2014年，兆豐在巴拿馬的分行有很多帳戶都被凍結，是哪些帳戶？

許忠信繼續解釋，第五點，美國人指出兆豐裡面很多戶頭有規律性，例如說連號，開1001、1002、1003、1004，開了1、200個戶頭，美國人認為這非常奇怪，涉及高度可疑要洗錢，政府必須回答誰用了這個帳戶；第六點，合意書出來以後，隔天8月20日紐約的金融服務署發新聞稿，說美國人統計合意書裡面可疑戶頭總金額，是115億美金，那付款人是誰？受款人是誰？第七點，紐約分行裡面有很多代理銀行業務，但職員卻支吾其詞沒辦法解釋，到底代理銀行業務它的性質為何？第八點，匯款有兩種形式，一種叫做PUSH，另外一個是debit authorizations，就是用扣款的，美國說有很多扣款的授權命令，非常可疑。

許忠信認為這八點就是被美國人質疑「洗錢」的問題，因此裁罰57億，更要求調查小組在國內調查出水落石出，政府也要作出說明，才能讓台灣人民完全瞭解發生了什麼事。