大陸中心／綜合報導
中國湖北一名男子小曾（化名）日前到ATM提款時，發現帳戶裡竟意外多了人民幣60多萬元（約新台幣260萬），不過小曾並沒有立刻報警，反而與兩名友人立刻提領人民幣8萬元（約新台幣34萬）揮霍；最後被對方發現、威脅立刻還錢否則「斷腳」才嚇得趕緊報警，而這也讓警方意外揭發一起「黑吃黑」的非法勾結。
▲小曾帳戶中突然多出了人民幣60多萬元，立刻與友人提領人民幣8萬揮霍。（示意圖／翻攝自資料畫面）
《江蘇新聞》報導，小曾日前發現，他的銀行卡裡突然多出了60多萬元的進帳，他和友人小胡、小劉欣喜若狂，三人立刻取出了人民幣8萬多元，購買了名牌、球鞋等一些平時不捨得買的東西 。
沒想到正開心揮霍的3人突然接到一通電話，對方指出，「你花了我的錢，不還的話，少1萬元就卸你一條腿」，遭受威脅的小曾立刻報警，尋求警方協助；沒想到警方調查後，這才發現原來小曾與友人都是「賣卡共犯」。
小曾供稱自己以個人名義辦了3套銀行卡，並從同伴小胡、小劉等其他友人間收購了共32套卡，以每張人民幣600元（約新台幣2500元）的價格，將卡賣給網路賭博團「洗錢」，當時發現銀行多了該筆贓款後，便決定「截胡」，沒想到被對方找上門，實在無法脫身，才決定報警。
▲小曾事後遭威脅才嚇得趕緊報案，並坦承自己販賣銀行卡供網路賭博「洗錢」。（圖／翻攝自江蘇新聞）
警方表示，小曾等人知道賣出去的卡是用來為網路賭博「洗錢」已經觸犯了《刑法》第287條「幫助信息網路犯罪活動罪」，再加上他們非法占有8萬多元，用於自己的花費和揮霍，也已經構成了盜竊罪。目前依上述兩罪送法辦。
據了解，近年中國電信詐騙猖獗，銀行系統會對大額資金進行監測。從事非法交易的犯罪嫌疑人在收到大額贓款後，會利用收購的銀行卡瞬間將錢款分散至幾十個帳戶，再分別通過小額提現的方式完成「洗錢」。而這種分散贓款的方式，增加了銀行檢測資金的難度，警方也很難追蹤到贓款去向。
正是以上原因，才形成了買賣銀行卡產業鏈。犯罪嫌疑人通過收購身份證冒名辦理銀行卡或者網上收購銀行卡的方式，大量收集銀行卡以便實施電信詐騙、毒品交易、洗錢等犯罪活動。
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