記者李依璇／台北報導
▲王姓男子被刑事局逮捕。（圖／翻攝畫面）
竹聯幫長堂堂主王姓男子（48歲）操控詐騙集團的洗錢水房，專門替柬埔寨「正妹假投資」機房洗錢，提領贓款後購買泰達幣，再轉到境外指定的電子錢包，4個月內洗錢超過5000萬，受騙人數高達50人，其中一名住在新竹的工程師遭騙1100萬，損失慘重。刑事局日前查獲王姓男子、竹聯幫天蠍堂蘇姓男子、蕭姓男子等17人，警訊後依照詐騙、組織、洗錢防制法送辦，檢方聲押王男、蘇男等5人獲准，其餘5至10萬元交保或請回。
刑事局偵查第七大隊第一隊調查，該集團洗錢模式主要由王男指揮旗下29歲蘇姓幹部，在新北市、桃園市等地收購人頭帳戶，再將人頭帳戶資訊提供給柬埔寨的假交友投資詐欺機房，做為詐騙民眾匯款用。
而柬埔寨境外機房成員利用正妹照片在探探、Tinder、派愛隨機尋找被害人，誆稱投資「ABA」、「YPT」、「FCE」等虛擬貨幣平台可以享有高報酬，拉進Line群組後，誘騙單身男性匯款。
之後，蘇姓幹部再找水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項進行層轉、分散，控制人頭至金融機構臨櫃提領，或由集團車手持人頭金融卡至ATM提領，扣除集團分潤後，再透過虛擬貨幣的幣商，將詐騙款項購買泰達幣轉至境外機房指定的錢包。
全案歷經數月偵查，自去年11月至今年2月間，陸續發動4波緝捕行動，總計緝獲王姓、蘇姓等17名嫌犯到案，並搜索查扣上述犯罪證物，經清查計有50餘名被害人，涵蓋大學生、上班族、家庭主婦等，其中一名住在新竹的工程被騙超過1100萬，總計遭詐金額逾5000萬元以上。
▲竹聯幫長堂堂主王姓男子涉嫌設水房、組車手集團，替柬埔寨的假交友詐騙集團機房提領贓款後購買泰達幣洗錢，刑事局查獲王等17人送辦。（圖／翻攝畫面）
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