假借投資虛擬貨幣詐騙！林姓、潘姓主嫌「遭北檢羈押禁見」

由潘姓、林姓男子等人組成詐騙集團，以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。台北地檢署昨（4）日指揮警方拘提14人，複訊後聲押林、潘等7人。台北地方法院今（5）日晚間裁定7人羈押禁見。

▲潘姓、林姓主嫌等7人假借投資虛擬貨幣詐騙，遭到北檢羈押禁見。（圖／資料照）

檢警調查，50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團，透過IG等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。

檢警查出，林男等人宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知道遭到詐騙。

台北地檢署昨天指揮新北市警察局刑警大隊等單位，動員上百名警力分別前往台北、新北、台中等15地搜索，拘提林男、潘男等14人到案，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。

警方依詐欺、違反洗錢防制法、銀行法等罪嫌，將14人移送北檢。檢察官複訊後，認為林男、潘男等7名被告犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。檢方諭令另3名被告分別以3萬元至20萬元不等金額交保並限制出境、出海。

台北地方法院審理後，今天晚間裁定林男、潘男等7人羈押禁見。

媒體報導，涉案的潘姓男子為ACE交易所負責人。ACE交易所發表聲明指出，潘男早已非ACE交易所經營團隊成員，公司負責人已於去年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中。ACE交易所表示，ACE持續致力交易所合法合規，對於涉嫌犯罪事件，必然全力配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。