神鬼交易！3人小公司「1招」騙倒台新銀行4.9億入手　負責人、員工聲押

社會中心／台北報導

▲北檢複訊後請回員工郭女。（圖／翻攝畫面）

英屬維京群島商誌富有限公司，向台新銀行申請「信用狀買斷」，銀行付了1500萬美金（台幣4.9億）後，向核發信用狀的越南某銀行請款，才發現該公司提供的海運提單等憑據都是假的；台北地檢署獲報後指揮台北市調查處搜索4處所，並以《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談王姓負責人夫妻及2名員工。據了解，英屬維京群島商誌富有限公司是一間僅有3人的小公司，如何輕易詐得4.9億，將為下一步檢方調查重點。

檢調獲報，王姓負責人涉嫌於2022年間，以中間商身分，利用越南業者欲自澳洲進口一批木材之便，取得越南某一銀行開立的信用狀後，以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等，向台新銀行申辦信用狀買斷業務。

▲台新銀行遭詐4.9元，提告英屬維京群島商誌富有限公司。（圖／資料照片）

台新銀行向越南的銀行結算信用狀遭拒，才知道木材買賣根本沒有談成，包括海運提單、裝箱單都是假的。台新銀行驚覺被騙提告，初估損失金額高達1500萬美金（台幣4.9億）。

根據經濟部商業司登記資料顯示，英屬維京群島商誌富有限公司，2013年在台灣登記為外國公司在台的分公司，資本額為300萬元；據了解，公司除了王姓負責人外，另有2名員工。

台北地檢署15日指揮台北市調查處搜索4處所，並以《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談王男夫妻及2名員工共4名被告。北檢訊後將王姓負責人、員工葉男聲押，妻子李女、員工郭女請回。