扯！新北檢破獲第三方支付「425億洗錢案」　拘提20人

記者黃翎瑄／新北報導

▲新北檢破獲425億餘的第三方支付洗錢案。（資料照）

新北市地檢署日前指揮刑事局偵八隊、新北市刑大及高雄市刑大科偵隊，順利偵破由第三方支付業者「數○付集團」操弄的洗錢案。業者利用網站設置及不時話術使銀行、超商代碼業者誤信其虛擬帳號及繳費條碼，不幸淪為詐賭款項等工具。全案贓款至少425億餘，不法獲利至少達3億餘，涉案人甚至高達28位，已陸續拘提20人，其中11人遭聲請羈押獲准，並查扣其不法款項 1 億餘元及 2 處不動產。

檢方調查發現，薛嫌夥同簡嫌、陳嫌、林嫌與另名薛嫌等人，自2020年起陸續成立8間人頭公司，並將其登記為第三方支付業者。更以以數○付集團為首暗中利用公司名義互相提供金流服務以進行洗錢勾當。

同時，這7間公司再以建置網站系統服務商等不實話術，使銀行及超商代碼業者誤信並派發虛擬帳號及繳費條碼，不幸淪為詐賭款項等工具。全案贓款至少425億餘，不法獲利至少達3億餘，涉案人甚至高達28位，已陸續拘提20人，其中11人遭聲請羈押獲准，並查扣其不法款項 1 億餘元及 2 處不動產。