7年3國糾舉罰款　兆豐金爆「海外洗錢累犯」

記者吳安琪、林詳澤/台北報導

兆豐金涉嫌洗錢遭美重罰，兆豐金昨（22）日解釋是誤觸法網，但立委現在緊咬不放，質疑兆豐金根本是故意，而且還是累犯！立委林淑芬出示澳洲政府，2009年就警告兆豐金別洗黑錢的公文，時代力量立委黃國昌也從兆豐金的內部治理報告中發現，原來兆豐金在2013年也因為違反洗錢防治，被巴拿馬政府判罰2萬美金，幾年下來兆豐金遭罰全民得買單，少說超過11億多！

▲北檢以他字案被告身份，傳喚前董事長蔡友才到案。

兆豐金海外分行涉嫌洗錢，北檢為了釐清案情，周二下午2時40分以他字案被告身份，傳喚前董事長蔡友才到案，但民進黨立委踢爆，兆豐金根本是累犯！民進黨立委王定宇：「兆豐金昨日的記者會根本，2013年美國就要求改善過，只有美國嗎？還有沒有第二國、第三國？」

真的不只有美國、第二國跟第三國，這份澳州審慎監理署的公文，白紙黑字要求兆豐金必須遵守反洗黑錢，還有這份兆豐金內部的公司治理報告曝光，也驚覺兆豐金曾經被巴拿馬政府以違反洗錢防制規定，核罰美金2萬元。

▲澳州審慎監理署的公文要求兆豐金遵守反洗黑錢。

▲兆豐金曾經被巴拿馬政府以違反洗錢防制規定，核罰美金2萬元。

時代力量立委黃國昌：「根本不是初犯是累犯，接下來要追查的方向是，他們是不是故意。」兆豐金海外分行五鬼搬運洗錢，到底動了多少手腳？從2009年澳洲政府警告開始，到2010年被巴拿馬政府抓到、2013年紐約分行和巴拿馬分行，不顧警告繼續異常往來，2016年被美國判罰天價57億，公股銀行被罰等於全民跟著賠錢11億多。

▲眾立委痛批兆豐金海外洗黑錢已是累犯。

時代力量立委黃國昌：「兆豐金昨日說他們只是疏忽、對法令不了解，根本是在鬼扯。」兆豐金撇是誤觸法網，但隨著一份份文件曝光，是無意還是故意？七年內被三個國家糾舉，砸了官股銀行老字號招牌。