洗錢海嘯全面席捲！獨家文件曝光　王定宇批兆豐明知故犯

財經中心／綜合報導

兆豐銀行紐約分行遭美國金管單位依違反美國反洗錢法，重罰新台幣57億元，其中2013年及2015年，美國紐約州金融服務署曾提出報告，指出洗錢漏洞，但兆豐金卻意圖隱匿，不僅如此，更延伸出幫國民黨海外洗錢疑雲。面對洗錢風波，民進黨立委王定宇拿出獨家文件，指控兆豐不但意圖隱匿，更明知故犯。

王定宇在《新台灣加油》節目上表示，對於洗錢一案，根據曝光的文件來看，兆豐金控早就知曉，卻明知故犯。他指出，在民國103年的年報中，清楚說明2010年因未符合洗錢防制規定，被巴拿馬金檢局罰了2萬美金，明明在民國102年就知道犯錯，卻沒有改善。再者，針對人力資源作業手冊、推薦信函、洗錢反恐名單比對、職務說明、保密條款、開戶的員工行為準則等，明明向巴拿馬金檢局承諾要改，結果2013年、2014年還將錢匯到關起來的帳戶，令人感到匪夷所思。

不僅如此，王定宇更提到，針對此報告說明書，包括蔡友才、魏美玉都有簽名，且必須送至財政部、國發會以及各相關的董事代表，但這些人現在卻說不知情。另外，官股代表裡面有國民黨管黨營事業的中常委，例如劉大貝等人，大家擺明都知道洗錢一事，也都知道必須改善，結果現在卻說不知情，不但意圖隱匿，根本是明知故犯。