警破獲兩岸地下「匯兌集團」　經手金額逾7億元

嘉義縣吳姓兄弟涉嫌組兩岸地下匯兌集團，成為詐欺集團銷贓管道，嘉義縣警方昨（18）日查獲，不到3年，經手金額約新台幣7億多元，其中1300餘萬元為詐欺集團詐騙贓款。

嘉義縣警察局刑警大隊科偵組今（19）日表示，台南市警方於1月間查獲詐欺集團，詐欺集團與大陸詐騙機房合作，由大陸話務機房以「假冒檢警」及「網購設定錯誤解除ATM分期付款」名義撥打電話詐騙台灣被害人。

警方指出，台南市警方追查詐欺的贓款流向，發現部分透過嘉義地區的兩岸地下匯兌洗錢轉匯至大陸，便組專案小組追查詐欺款項的銷贓管道，由嘉義地檢署檢察官徐鈺婷指揮偵辦。

警方說，經深入追查，發現吳姓兄弟自民國103年初起組兩岸地下匯兌集團，由徐男、賴女夫妻倆負責協助處理業務，依詐欺集團及一般私人需求，未透過銀行匯兌手續，利用甲地收款、乙地同時付款方式，替兩岸客戶兌換人民幣及新台幣，賺取匯差，除影響兩岸及國際金融秩序，甚至成為詐欺集團銷贓管道。

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▲警查獲集團的存摺、記帳單等贓證。（圖／中央社）

專案小組鎖定吳姓主嫌近日從大陸返台，昨天於嘉義縣市同步搜索及拘提，除查扣銀行存摺3本、帳冊4本、記帳單4張等贓證物外，並逮捕吳嫌等4人。

吳姓兄弟的兩岸地下匯兌集團經手金額高達7億5000萬元，其中有1300餘萬元為詐欺集團詐騙贓款。警訊後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。