竹聯幫小金庫　信堂代號「烈火戰馬」　跨足詐騙洗錢上億元

記者李依璇／台北報導

竹聯幫信堂冠信會幹部吳姓大哥（33歲）涉嫌操作詐欺洗錢水房，為了躲避查緝，遠至高雄左營承租社區大樓做為犯罪據點，並於高雄境內四處流竄，警方歷經數月偵查，鎖定犯罪據點，先於高雄市左營區破獲水房據點，再循線向上溯源，總計發動3波拘提搜索行動，查緝吳姓男子等11人到案，初估一年多來洗錢超過2000萬人民幣，新台幣近億元。

▲▼警方移送以竹聯幫信堂吳姓大哥為首的洗錢集團。（翻攝畫面）

刑事局偵查第七大大隊接獲線報，指稱有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區四處流竄，專替「假公安」詐欺機房從事轉帳洗錢，且對外以「烈火戰馬」為水房代號，因此組成專案小組並報請橋頭地方檢察署指揮，循線展開追緝。

▲徐姓小弟複訊後羈押。（翻攝畫面）

專案小組調查，綽號「小陽」的吳姓男子平常在中壢區龍崗一帶活動，因在桃園曾涉及多起案件，為了怕被當地警方認出，吳男率徐姓小弟等人南下高雄，在左營一帶承租附有保全的高級社區，且不斷變換地點躲避查緝。吳男選好地點後，要小弟留下安排現場工作，自己則返回桃園，僅偶爾南下高雄。

警方指出，該轉帳洗錢水房運作模式先由「假公安」話務機房撥打電話，向中國被害人誆稱「涉嫌重大刑事洗錢案件」，再誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控的中國人頭帳戶，或騙取被害人網銀資料由水房登入將被害人存款轉出，之後再由該詐欺轉帳洗錢水房利用層轉（大車、小車）及支付平台等方式，隱匿、移轉詐騙犯罪所得，自2020年起估洗錢至少人民幣2000萬元，新台幣將近億元

偵七大隊蒐證後，於去年8月25日先逮捕徐姓小弟、水房現場人員，並持續向上溯源，今年1月25日、4月27日再發動2波搜索，帶回主嫌吳姓男子等人，查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、無線WIFI分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款185萬8000元等證物，警訊後依洗錢、組織及詐欺罪嫌移送橋頭地檢署，檢方複訊後，法院裁定吳男交保，徐姓小弟羈押。