2個月詐財千萬！主嫌偽裝幣商天天衝宮廟「問事」　算命師遭利誘也栽了

記者潘靚緯／台中報導

▲以李姓主嫌為首的詐騙集團，偽裝幣商，甚至製造虛擬貨幣假金流當斷點，短短2個月詐財數千萬。(圖／翻攝畫面)

台中市刑大偵七隊破獲以34歲李姓男子為首的詐欺集團，短短2個月內詐財高達數千萬，警方追查發現，李姓男子假藉經營虛擬貨幣作為掩護，利用身邊親友的人頭帳戶洗錢，躲避警方查緝。警方發現，李姓男子相當迷信，幾乎每天都會到蔡姓算命師的私人宮廟問事，請「太上老君」指點事業、風水，蔡姓算命師也受不了利誘，提供人頭帳戶成為詐團共犯，警方循線逮捕李嫌等共11人，全案依洗錢、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦、起訴。

台中市刑大偵七隊去年偵辦吳姓收簿手案件，循線發現以34歲李姓嫌犯為首的幕後詐欺洗錢集團，警方立刻組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。追查發現李嫌與詐騙集團配合，為順利流通詐騙贓款，並躲避檢警查緝，利用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導共犯對外統一口徑，向檢警謊稱自己是幣商，提領的款項來源都是客戶支付用來購買虛擬貨幣的款項。

為了躲避檢警查緝，詐團更提供偽造的虛擬貨幣交易明細，供其他車手躲避檢警追查，營造不實貨幣實際買賣的假象。所幸檢警抽絲剝繭、循線追緝，共逮捕李姓主嫌等11人。李姓主嫌落網後提供假資料，讓檢警耗費龐大司法資源追查證據真實性，且犯後態度惡劣，遂向法院聲請主嫌羈押禁見獲准並從重量刑。

▲34歲李姓主嫌出入開賓士名車代步，利用身邊親友當人頭帳戶。(圖／翻攝畫面)

檢警調查，以李姓男子為首之詐騙集團，負責收簿、水房、提領贓款等洗錢工作，李嫌與詐騙集團配合，為增加檢警查緝難度，先將被害人匯入之款項，另用電子支付帳戶將金流層層轉出。為了加速洗錢速度，李嫌不惜利用身邊的親友，要求提供自身帳戶申辦電支帳戶提供給詐騙集團使用，並請親友協助提領贓款，其中不乏高知識分子和一名蔡姓算命師，也全都跟著栽了！

▲李姓主嫌非常迷信，天天到蔡姓命理師開設的宮廟問事，偽裝幣商，最後就連算命師也被利誘提供人頭帳戶，遭到逮捕起訴。(圖／翻攝畫面)

李嫌與詐騙集團合作之手法，即在詐騙集團利用人頭帳號轉帳洗錢時，同步利用虛擬錢包帳號，製造同金額的交易紀錄，以塑造「假金流」，若領出贓款的車手落網，即稱自己是「幣商」，並提供交易明細，利用完整的交易虛擬貨幣價金紀錄，躲避警方追緝，短短兩個月時間，詐騙金額高達數千萬元。

檢警進一步查出，李男相當信任34歲蔡姓算命師，經常到蔡男開設的私人宮廟祭拜，請主神「太上老君」指點他事業、用人和風水等瑣事，並以投資為目的，利誘蔡姓算命師提供帳戶供詐騙集團使用。全案依洗錢、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦，李嫌與共犯等11人遭到起訴。