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徐巧芯大姑夫妻詐騙團「控盤」角色曝光 不法所得2700多萬起訴

記者楊佩琪/台北報導

徐巧芯的大姑劉向婕夫妻起訴。(圖/資料畫面)

▲徐巧芯的大姑劉向婕夫妻起訴。(圖/資料畫面)

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕,偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元,共53人受害,台北地檢署17日起訴,全案移審台北地方法院,並將召開羈押庭。而劉向婕夫妻的犯案手法也曝光,杜秉澄根本就是「控盤」,劉向婕則開line帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」,配合前端水房製作假對話紀錄等,應付可能隨時面臨的檢警調查。

至於杜秉澄被控涉嫌洩漏潛艦聲紋、內線交易、收回饋等案,加上基進黨告發徐巧芯部分,包括詐欺、圖利、違反銀行法等部分,目前仍為他字案偵辦中。

根據起訴,杜秉澄於2023年3月、4月間,與綽號「小老虎」、「葉先生」、「武提」等人共組詐騙集團,徐巧芯的大姑劉向婕、助理吳沂珊、朋友林于倫等人加入集團,接受杜秉澄指揮。杜、劉、吳、林4人共同運作「後端水房」,協助將前端詐得的贓款轉為虛擬貨幣後「回幣」到前端水房,以此製造金流斷點,隱匿犯罪所得。

杜秉澄不僅是後端水房的「控盤」,還會建立規章,負責與前端聯繫,另又指示妻子劉向婕以Line官方帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」為工作機,配合前端水房「製造」對話紀錄產生虛假KYC資料,以應付可能的檢警調查。再要好友林于倫成立東霖公關顧問有限公司,利用公司的銀行帳戶,供水房洗錢使用。不法詐騙所得估算共2701萬6000元,受害人數多達53人。

檢方偵辦後認為,杜秉澄不僅建立規章、成立多個群組聯繫,並各自負擔不同工作內容,組織縝密且分工精細,自須投入相當成本與時間, 顯然非為立即實施犯罪而臨時組成的。況且杜秉澄等人都知道彼此間犯罪行為分工,顯見大家都很清楚彼此的犯罪工作狀況。因此依刑法加重詐欺、洗錢、違反組織犯罪條例等罪,提起公訴。

#徐巧芯爭議連環爆

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