落網畫面曝！幣竟交易所再捲6千萬詐騙案　「虛幣女神」胞兄張瀚林收押

記者李依璇／台北報導

▲幣竟執行長張瀚林（第二人）、登記負責人許冠智（第一人）潛逃海外，近日返台遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

睿森銀樓負責人涂誠文因涉嫌地下匯兌，在檢調發動搜索前，先一步逃亡海外遭台北地檢署發布通緝。而檢調懷疑涂誠文以虛擬貨幣洗錢，將「幣竟交易所」營運長、有「虛擬貨幣女神」稱號的張于庭、銀樓員工等人聲押禁見獲准。張于庭的哥哥張瀚林、幣竟交易所登記負責人許冠智原本長期滯留海外，但因涉及一樁6000萬元詐騙案返台，檢警4日將張瀚林、許冠智拘提到案，深夜向法院聲請羈押禁見獲准。

被外界稱為「黃金大亨」的台北市睿森銀樓老闆涂誠文，被控涉及夥同幣竟交易所營運長，有「虛擬幣女神」稱號的張于庭等人，利用虛擬貨幣非法洗錢，金額恐上百億。檢警發動搜索前，涂誠文人間蒸發，北檢屢傳拘無著，因此發布通緝。張于庭和5名幣竟員工、幽默科技董事長徐輊翔則被聲押禁見獲准。

▲詐團透過LINE交易群組誘騙民眾。（圖／翻攝畫面）

根據了解，幣竟交易所去年捲入洗錢案後，今年初停止個人用戶停止服務，轉型為法人戶加密貨幣交易所，北檢為釐清幣竟交易所和涂誠文間的金流往來，日前傳喚長期滯留海外的幣竟負責人許冠智。因又有民眾提告遭詐騙，北檢另起案偵辦，

檢警調查，幣竟交易所捲入LINE社群「敏華股社VIP交流群H4」詐騙案，總計掌握投資詐騙6000萬元，許冠智、張瀚林等人透過幣竟交易所洗錢，將地下匯兌非法所得使用虛擬貨幣等洗錢管道隱匿金流，車手收取上游派發贓款後，透過「幣商」名義向被害人面交使其陷於錯誤，將現金交付予車手，並將USDT轉至詐欺錢包轉移至境外，藉此製造金流斷點，以避免警方追查。

全案經多波執行查緝行動，今年3月至12月4日前往台北市、新北市、新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣等地，帶回許冠智、張瀚林等22人，依詐欺、洗錢、組織等罪移送台北地檢署。檢方複訊後，許冠智、張瀚林聲押禁見獲准。

至於張瀚林胞妹張于庭，目前已具保停押。

▲詐團透過LINE交易群組誘騙民眾。（圖／翻攝畫面）