徐巧芯大姑夫妻涉幫詐騙集團洗錢2700萬　一審將宣判

記者楊佩琪／台北報導

▲杜秉澄（紅圈）、劉向婕夫妻被控幫詐騙集團洗錢，2人皆認罪。（圖／資料畫面）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元，共53人受害，台北地檢署依法起訴。移審台北地方法院召開接押庭時，杜秉澄全部認罪，劉向婕、友人林于倫則不認罪，法官裁定林于倫50萬元交保，杜、劉夫妻則繼續羈押禁見。日前杜秉澄不服羈押，提起抗告，高等法院駁回。全案台北地方法院一審將於20日下午宣判。

一審審理期間，原本不認罪的劉向婕認了洗錢及部分事實，但否認詐欺、組織犯罪條例等罪，強調她並不知道對方購買虛擬貨幣的錢是詐騙贓款，且因遭杜秉澄恐嚇而有申請保護令，夫妻倆也早分居多時，她不僅未直接與詐騙集團聯繫，也不清楚杜秉澄與詐團間如何接洽。

杜秉澄則表示雖然認罪，但強調自己僅是遭到詐騙集團操控的小幣商，並未對被害人施用詐術，錢也都被詐騙集團拿走。

根據起訴，杜秉澄於2023年3月、4月間，與綽號「小老虎」、「葉先生」、「武提」等人共組詐騙集團，徐巧芯的大姑劉向婕、助理吳沂珊、朋友林于倫等人加入集團，接受杜秉澄指揮。杜、劉、吳、林4人共同運作「後端水房」，協助將前端詐得的贓款轉為虛擬貨幣後「回幣」到前端水房，以此製造金流斷點，隱匿犯罪所得。

杜秉澄不僅是後端水房的「控盤」，還會建立規章，負責與前端聯繫，另又指示妻子劉向婕以Line官方帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」為工作機，配合前端水房「製造」對話紀錄產生虛假KYC資料，以應付可能的檢警調查。再要好友林于倫成立東霖公關顧問有限公司，利用公司的銀行帳戶，供水房洗錢使用。不法詐騙所得估算共2701萬6000元，受害人數多達53人。

檢方偵辦後認為，杜秉澄不僅建立規章、成立多個群組聯繫，並各自負擔不同工作內容，組織縝密且分工精細，自須投入相當成本與時間， 顯然非為立即實施犯罪而臨時組成的。況且杜秉澄等人都知道彼此間犯罪行為分工，顯見大家都很清楚彼此的犯罪工作狀況。因此依刑法加重詐欺、洗錢、違反組織犯罪條例等罪，提起公訴。