兆豐銀案遇瓶頸!北檢強調「4個查證困難處」

兆豐銀案爆發迄今,台北地檢署已傳喚多名相關人士到案,北檢今晚(21日)發布新聞稿指出「4個查證困難處」,包括此案牽涉美巴兩國、資金流向及開戶資料均在海外,目前均無資料可查。

北檢辦兆豐銀案,8月23日首度傳喚蔡友才,訊後改列偵字案被告後請回,並限制住居、出境及出海與小三通;為釐清案情,北檢於8月29日首度傳喚前財政部長張盛和,也再次傳喚蔡友才,並將兩人隔離訊問,對比兩造說詞;9月7日三度傳喚蔡友才,訊後請回。

10日搜索蔡友才住處,並約談蔡友才等5人到案說明後,分別諭令蔡友才300萬元交保、前主任秘書王起梆200萬元交保,均限制出境、出海。

8月22日分案迄今已1個月,北檢今晚發布新聞稿,除了回應外界關心事項外,也強調「4個查證困難之處」。

北檢說,此案牽涉美國、巴拿馬兩國,犯罪事證、涉案對象,均無資料可供查證;資金流向均在海外,迄今未獲相關機關提供資料調查;開戶資料均在海外,仍未取得任何足以查證的文件;兆豐銀巴拿馬地區分行的相關文件多為西班牙文,且涉及外國人士,查證費時困難。

中央社
#兆豐金洗錢追蹤!

CH54三立新聞台直播
大數據推薦
【立院大現場直播中LIVE】3分鐘《財劃法》闖關!綠黨團甲動擋議事錄確認
熱銷商品
頻道推薦
直播✦活動
三立新聞網三立新聞網為了提供更好的閱讀內容,我們使用相關網站技術來改善使用者體驗,也尊重用戶的隱私權,特別提出聲明。
了解最新隱私權聲明 知道了