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台灣9個洗錢與資恐防制弱點 賴揆:政府已有積極作為防治

記者盧素梅/台北報導

我國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」今(2)日正式對外發表,行政院長賴清德出席發表會時表示,台灣洗錢防制有毒品販運、詐欺、組織犯罪等9個弱點,政府已經有積極作為防治。賴清德也表示,亞太防制洗錢組織(APG)11月將展開第3輪相互評鑑,他希望台灣可以一舉過關。

行政院長賴清德2日出席國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會。(圖/行政院提供)

▲行政院長賴清德2日出席國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會。(圖/行政院提供)

為爭取亞太洗錢防制組織(APG)今年11月的第三輪相互評鑑過關,行政院洗錢防制辦公室今天發表首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」,賴清德、法務部長邱太三、行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲、金管會主委顧立雄等官員均與會。

賴清德致詞時表示,今天公布的「國家報告書」有幾項特色:第一,符合「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」的要求,與國際接軌並切合台灣需要。第二,報告書從台灣23項前置犯罪、40個容易被利用之犯罪業別中找出台灣的9項犯罪威脅及14項產業弱點,目前法務部、內政部、警政署與高檢署極力打擊的犯罪行為,包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、稅務犯罪、第三方洗錢及智慧財產犯罪。

賴清德並表示,此報告書由37個公部門機關部會、31個私部門產業,包含各公會及機構積極參與,共同討論並提出寶貴意見,充分展現公私協力精神。作為台灣第一份國家報告書,除以解決洗錢與資恐犯罪為目標,並可提供政府未來制定另一層面國家報告書參考。

行政院洗錢防制辦公室表示,未來公私部門將以此報告為基礎,以風險高低來分配資源並訂定優先順序,有效採行抵減洗錢/資恐風險的措施,使台灣在法制、監理及執法等面向有更長足進步,達到國際防制洗錢及打擊資恐的標準。同時呼籲全民響應,提升洗錢防制的能量,塑造更透明、更有秩序的金融環境,期盼能在今年底的國際評鑑爭取最佳成績,讓台灣成為亞太地區防制洗錢的新典範。

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