台灣9個洗錢與資恐防制弱點　賴揆：政府已有積極作為防治

記者盧素梅／台北報導

我國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」今（2）日正式對外發表，行政院長賴清德出席發表會時表示，台灣洗錢防制有毒品販運、詐欺、組織犯罪等9個弱點，政府已經有積極作為防治。賴清德也表示，亞太防制洗錢組織(APG)11月將展開第3輪相互評鑑，他希望台灣可以一舉過關。

▲行政院長賴清德2日出席國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會。(圖/行政院提供)

為爭取亞太洗錢防制組織（APG）今年11月的第三輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室今天發表首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」，賴清德、法務部長邱太三、行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲、金管會主委顧立雄等官員均與會。

賴清德致詞時表示，今天公布的「國家報告書」有幾項特色：第一，符合「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」的要求，與國際接軌並切合台灣需要。第二，報告書從台灣23項前置犯罪、40個容易被利用之犯罪業別中找出台灣的9項犯罪威脅及14項產業弱點，目前法務部、內政部、警政署與高檢署極力打擊的犯罪行為，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、稅務犯罪、第三方洗錢及智慧財產犯罪。

賴清德並表示，此報告書由37個公部門機關部會、31個私部門產業，包含各公會及機構積極參與，共同討論並提出寶貴意見，充分展現公私協力精神。作為台灣第一份國家報告書，除以解決洗錢與資恐犯罪為目標，並可提供政府未來制定另一層面國家報告書參考。

行政院洗錢防制辦公室表示，未來公私部門將以此報告為基礎，以風險高低來分配資源並訂定優先順序，有效採行抵減洗錢/資恐風險的措施，使台灣在法制、監理及執法等面向有更長足進步，達到國際防制洗錢及打擊資恐的標準。同時呼籲全民響應，提升洗錢防制的能量，塑造更透明、更有秩序的金融環境，期盼能在今年底的國際評鑑爭取最佳成績，讓台灣成為亞太地區防制洗錢的新典範。