洗錢逾6億自翊「巴菲特」　8年級生繳7百萬求還藍寶堅尼

記者陳怡靜／台北報導

台北市一名28歲高姓男子涉嫌經營兩岸地下匯兌，幫詐騙集團洗錢，並在內湖科學園區成立合法貿易公司做為掩護，近5個月經手逾6億元款項，賺取不法手續費1062萬元，平時還以藍寶堅尼超跑和保時捷休旅車代步，檢警日前獲報前往搜索，將高男及其同夥共9人，士林地檢署日前偵結，將高男等9人依違反銀行法起訴。

▲警方查扣藍寶堅尼超跑、保時捷休旅車。（圖／資料照）

檢警調查，高男的skype暱稱為「巴菲特」，以及在大陸接應暱稱「郭台銘」的李姓男子等人，於去年4月間涉嫌合夥經營非法地下匯兌，並陸續找來國、高中生的同學一起加入，均為七、八年級生，高男等9人共組地下匯兌集團，主要幫專門詐騙大陸民眾的詐騙集團進行洗錢，並且在內湖科技園區商辦大樓承租辦公室，成立合法貿易公司，藉此掩蓋洗錢水房，從去年10月至今年3月間，將近5個月的時間，經手款項就已高達新台幣6億8989萬元，高男等人從中收取3.5％到8％的手續費，獲利1062萬元，均被用來購買名車、娛樂消費等。

高男等人以skype、telegram、微信等通訊軟體，使用暱稱指使同夥利用大陸人頭帳戶，將詐騙大陸民眾的人民幣存入人頭帳戶內，再由其他地下匯兌業者匯回台灣，高男便派遣小弟搭高鐵到台北、台中、桃園等地進行面交；其中一名嫌犯還稱「我們做這一行就是洗詐騙的錢，將錢變乾淨的草！」。

▲警方將高男等人移送法辦。（圖／資料照）

檢警接獲線報搜查，於今年3月將高男等人逮捕到案，並查扣藍寶堅尼超跑、保時捷休旅車、改造手槍2把、子彈11發、現金82萬餘元等贓證物，由於價值上千萬的藍寶堅尼超跑將面臨被拍賣，高男便主動繳回犯罪所得700萬，請求檢察官將車歸還。

檢察官認為，高男等9人經營、參與非法匯兌業務，長期助長詐欺、賭博集團，導致犯罪集團有暢通管道取回犯罪所得，危害甚鉅，且除了高男與張男2名嫌犯主動繳回犯罪所得，其餘嫌犯也都允諾要繳回全部犯罪所得，但迄今卻未繳分毫，毫無可憫恕之處，因此將高男等人依違反銀行法、槍砲彈藥刀械管制條例起訴，並建請法院量處適度刑度。