社會中心/綜合報導
馬勝金融集團(MaximTrader)被民眾檢舉假造跨國專業形象,為投資人編織美夢引誘投資,兩年內吸金逾40億元。馬勝集團幾名核心成員昨(28)日被檢調約談,台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑、張金素妹妹張牡丹、黎桂連等4人,今(29日)凌晨遭收押禁見。
▲馬勝集團違法吸金,被查獲成員住處超過6000萬元現金
檢調指出,馬勝集團打著母公司在美國那斯達克證券交易市場掛牌的幌子,從事全球外匯、黃金交易、投資礦業等等,對投資人塑造跨國專業形象,並宣稱在全國友25個據點,並四處辦講座為投資人編織三年致富的美夢,保證每個月利息友6-8%,並承諾18個月可拿回本金,引誘民眾投資,初估受害人逾2000名。
金管會接獲民眾投訴後,新北地檢署同步搜索該集團的11個據點,在成員住處查扣6000萬元現金、價值不斐的國際精品、雙門賓利與瑪莎拉蒂名車,還有一束用千元鈔票折成的花束,據悉這千元花束是馬勝集團員工送給總裁張金素的禮物,而張金素已坦承違法拉下線吸金,檢調也以違反銀行法,凍結馬勝的資金與房產,其核心幹部皆被羈押移送新北地檢署。
▲檢方在馬勝成員住處查獲千萬名車
除此之外,檢調還發現馬勝集團成員在他們所屬不公開社團中PO文,說公司最高主管已在第一時間來台了解,請各位會員不要慌張,也要求會員對外說明注意用詞,強調不可以用「利息」等字眼,要說是投資收益與紅利,他們還強調集團是在做善事,沒有受害人出現。