洗錢5個月撈千萬　少年仔開名車高調「炫富」引注目下場慘

記者潘靚緯／台中報導

台中市刑大破獲以張姓主嫌為首的博弈洗錢集團，藏身在北屯區一棟社區大樓內，專門處理中國及華人地區數個網路博奕公司的洗錢匯兌工作，提供線上金流轉帳及客服等，短短5個月就經手35億台幣金流，不法所得逾千萬，因集團成員年紀輕輕，卻經常開雙B名車代步，引起住戶懷疑向警方通報，刑警循線追查，上門逮捕張嫌等3男2女。

▲台中市刑大破獲以26歲張嫌為首的博弈洗錢集團，藏身在社區大樓，成員年紀輕輕出入都開名車，引起居民懷疑向警方通報。（圖／台中市刑大提供）

警方調查發現，26歲的張嫌以「高薪高獎勵」招攬員工，年紀都在25歲上下，每個月廣發2至3倍獎金，並以高檔3C產品做為獎勵，專門處理大陸及華人地區數個網路博奕平台洗錢匯兌，對外自稱是「某某PAY公司」提供線上金流轉帳及客服服務，每天至少要經手500萬人民幣，搜索當天，這些賺取抽佣金俗稱「水仔」的成員，忙到連警方上門搜索都渾然不知。

▲▼張嫌成立博弈洗錢集團，短短5個月經手價值35億台幣金流，收入逾千萬，警方搜索發現桌上放著800多萬現金、名錶，嫌犯均無法交代金錢來源。(圖／台中市刑大提供)

台中刑大表示，台中第五警分局及刑大科偵隊於上月底執行「淨樓專案」時，北屯區有大樓住戶稱社區內有一群年輕男女，出入混雜，平時以名車代步，引人注目，運用市警局自建的大數據資料庫，以及全國首創的科技偵防情資平台輔助偵查，掌握到這群年輕人應是從事網路博弈非法行為，遂報請台中地檢署，由檢察官指揮偵辦。

▲▼警方搜索當天，員工正忙著配對手機及U盾，操作電腦轉帳，渾然不知刑警已上門。(圖／台中市刑大提供)

警方在現場及張嫌住處，查扣現金800多萬元、手機49支、大陸銀行U盾70組、存摺、電腦主機等贓證物，現場還有勞力士名錶、BWM轎車，滿桌的千元大鈔，張嫌也無法明確交代財物來源，全案經調查後依刑法賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪移請台中地檢署偵辦，檢方訊後將5人以4至6萬元不等交保。